Новости. Фильтр по источнику "По материалам официального сервера Росфинмониторинга"

Информация, представленная в искаженном виде или неполном объеме, при некорректном заполнении реквизитов, не принимается.

Сведения предоставлены Росфинмониторингом.

Также приведены сведения о доходах членов их семей.

Важной темой переговоров стало развитие сотрудничества в рамках многосторонних форумов против отмывания денег.

Сведения приведены за период с 10 февраля по 5 марта.

Материал опубликован в закрытом разделе сайта Росфинмониторинга.

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, отнесены кредитные потребительские кооперативы.

В перечень вошли организации и физические лица.

Росфинмониторинг доложил правительству о выполнении мероприятий Плана по совершенствованию российской антиотмывочной системы.

Доклад планируется представить в сентябре.

Росфинмониторинг принял участие в Пленарном заседании Группы "Эгмонт".

ООО "Многопрофильная фирма Смарт-Рос" представила в банк контракт на перевод за рубеж 1,35 млрд долл. США.

Предлагаем вам ознакомиться с данным материалом.

Такое заявление сделал руководитель Росфинмониторинга Ю. Чиханчин.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма теперь включена в состав участников.

Будут разработаны правовые акты, определяющие порядок предоставления информации и документов для финансовой разведки Казахстана.

Росфинмониторинг принял участие в VII Международной научно-практической конференции Ассоциации российских банков.

Об этом сообщает Росфинмониторинг.

Об этом сообщается на официальном сервере службы.

Об этом 11 февраля на расширенном совещании Коллегии Росфинмониторинга заявил глава ведомства Ю. Чиханчин.

29 января межрегиональные управления (МРУ) Росфинмониторинга по Приволжскому, Уральскому и Дальневосточному федеральным округам подвели итоги своей работы.

Итоги работы МРУ Росфинмониторинга по ЦФО подведены на расширенном совещании.

Этой теме будут посвящены расширенные заседания, которые пройдут в конце января - начале февраля в столицах федеральных округов России.

Он опубликован в закрытом разделе сайта "Списки экстремистов и террористов" службы.

Между государствами подписано соответствующее соглашение.

Будут подведены основные итоги деятельности группы за второе полугодие 2008 г. и обозначены целевые ориентиры на предстоящий период.

Росфинмониторинг рекомендует всем организациям учитывать его при осуществлении операций, связанных с упомянутыми в нем странами и территориями.

С подробностями вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Эта информация опубликована в закрытом разделе сайта росфинмониторинга "Списки экстремистов и террористов".

Документ предусматривает взаимный обмен информацией сторон об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения об их незаконности.