За 2008 год правоохранительными органами ЦФО выявлено более 2 тысяч правонарушений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем

Итоги работы МРУ Росфинмониторинга по ЦФО подведены на расширенном совещании с участием руководителя аппарата Полномочного Представителя Президента России в Центральном федеральном округе, руководителей структурных подразделений Росфинмониторинга, правоохранительных и надзорных органов региона.

Совещание провел руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЦФО А. Баталов. Общую эффективность работы территориального органа в Центральном федеральном округе оценил 1-й заместитель руководителя Росфинмониторинга Ю. Короткий.

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в 2008 г. совместно с правоохранительными органами региона проведено более 2 тыс. первичных проверок и 150 финансовых расследований. Возбуждено 382 уголовных дела, 21 направлено в суды.

Межрегиональным управлением по состоянию на конец 2008 г. поставлены на учет 3642 организации. Проведено 413 проверок поднадзорных структур, в ходе которых были установлены 5567 нарушений требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", дополнительно выявлены сомнительные операции и сделки на общую сумму около 24 млрд. руб.

Вынесено 223 постановления в отношении организаций и должностных лиц о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП России за нарушения законодательства о ПОД/ФТ.

ГУ МВД России по ЦФО, УБЭП ГУВД по г. Москве и Московской области оценили высокий уровень взаимодействия органов внутренних дел и МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, в том числе в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования дел в отношении сетей парфюмерных магазинов и магазинов электроники, хищения и последующей легализации бюджетных средств руководством некоторых вузов г. Москвы, бюджетных средств на территории Московской области в сфере строительства и ЖКХ, бюджетных средств, незаконно полученных в результате возмещения налогов и сборов.

Надзорные органы (ФСФР России и Центральная инспекция пробирного надзора) отметили взаимодействие с МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в рамках проведения надзорных мероприятий в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг и участников рынка драгоценных металлов.