Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Такое заявление сделал руководитель Росфинмониторинга Ю. Чиханчин.
В I квартале текущего года в Росфинмониторинг
поступило более 3,5 тыс. запросов от правоохранительных органов (на 30 % больше,
чем в 2008-м).
Правоохранительными органами возбуждено более 1300 уголовных дел (в I квартале
2008 года - 670), из которых по 35 вынесены судебные приговоры.
Росфинмониторингом проведено более 4 тыс. финансовых расследований, направленных
на борьбу с легализацией преступных доходов и более 200 - с финансированием терроризма.
Руководитель Росфинмониторинга отметил, что этот рост обусловлен финансово-экономическим
кризисом. "В условиях финансовой нестабильности обострились многие
преступные тенденции и появились новые мошеннические схемы, - пояснил Ю.
Чиханчин. - Сегодня на мировом уровне мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда
преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса. На
фоне многочисленных банкротств банков по всему миру небанковские финансовые
институты вовлекаются преступниками в криминальные схемы отмывания денег".
