Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Росфинмониторинг принял участие в VII Международной
научно-практической конференции Ассоциации российских банков по проблемам совершенствования
противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в
условиях международного финансового кризиса.
Выступая на мероприятии, заместитель руководителя Росфинмониторинга Д.
Скобелкин отметил, что текущий период был охарактеризован увеличением объемов
сомнительных операций. "В сегодняшних условиях, когда наблюдаются
тенденции к росту мошеннических схем, банки особенно бдительно должны
относиться к исполнению процедур внутреннего контроля во избежание риска
вовлечения финансовых институтов в отмывание денег, а также возможных
репутационных рисков", - подчеркнул он.
На сегодняшний день эффективность российской национальной системы ПОД/ФТ подтверждена
взаимной оценкой ФАТФ, Комитета Совета Европы МАНИВЭЛ и Евразийской группы по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
(ЕАГ).
