Достигнуты высокие результаты в работе региональных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в 2008 году

29 января три межрегиональные управления (МРУ) Росфинмониторинга по Приволжскому, Уральскому и Дальневосточному федеральным округам подвели итоги своей работы в 2008 г.

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ПФО ведется активная работа по взаимодействию с региональными и окружными правоохранительными органами. В 2008 г. из правоохранительных органов поступило более 2 тыс. запросов, по которым проведена совместная работа.

В течение периода управлением закончены 168 финансовых расследований, в том числе треть из них по линии противодействия финансированию терроризма, в правоохранительные органы округа передано 56 материалов. Данные показатели существенно превышают аналогичные цифры 2007 г.

С участием и по материалам МРУ Росфинмониторинга по ПФО правоохранительными органами округа возбуждено 244 уголовных дела, вынесено 30 обвинительных приговоров.

За отчетный период МРУ Росфинмониторинга по ПФО поставлено на учет около 550 организации. В рамках осуществления контроля за исполнением законодательства о ПОД/ФТ в 2008 г. проведено более 200 проверок организаций. Выявлено свыше 4 тыс. операций, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых не были направлены в Росфинмониторинг в установленные сроки, на общую сумму более 21 млрд. руб.

По результатам проверок в 170 организациях установлены нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ, возбуждено 129 дел об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП РФ.

В течение 2008 г. в Уральском федеральном округе правоохранительными органами выявлено, в том числе во взаимодействии с МРУ Росфинмониторинга по УФО, более шестисот преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.

МРУ Росфинмониторинга по УрФО в 2008 г. совместно с правоохранительными органами региона проведено порядка 1800 проверок и 160 финансовых расследований. С использованием материалов МРУ Росфинмониторинга по УФО правоохранительными органами возбуждено 197 уголовных дела, 43 - направлены в суды.

В рамках надзорной деятельности межрегиональным управлением по состоянию на конец 2008 г. поставлены на учет около 1400 организации. Проведено более 200 проверок, в ходе которых установлены почти 1,5 тыс. нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ. Дополнительно выявлены операции на общую сумму около 10 млрд. руб.

За нарушения законодательства о ПОД/ФТ вынесено 94 постановления в отношении организаций и должностных лиц о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП РФ.

В 2008 г. правоохранительными органами по материалам межрегионального управления Росфинмониторинга по ДФО возбуждено более 150 уголовных дел, треть из которых - по легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере добычи и реализации морских биоресурсов, незаконного оборота драгоценных металлов и камней, лесной отрасли, бюджетной сфере и области продовольственной безопасности. Вынесено 42 обвинительных приговора.

В части контроля и надзора за исполнением законодательства о ПОД/ФТ управлением в 2008 г. проведено 123 проверки организаций, по результатам которых в 35 из них выявлены нарушения.

По результатам проверок в отношении должностных и юридических лиц вынесено 54 постановления о назначении административного наказания по ст. 15.27 КоАП России.