Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Для удобства и оперативного поиска организациями информации, необходимой для выполнения ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в разделе сайта "В помощь организациям" в подразделе "Вопрос-ответ" размещена информация "Постановка на учет", "Направление информации об операциях подлежащих контролю" и "Согласование правил внутреннего контроля".
