Анонсы

Программа повышения квалификации "О контрактной системе в сфере закупок" (44-ФЗ)"

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

19 января 2026

Программа повышения квалификации "О корпоративном заказе" (223-ФЗ от 18.07.2011)

Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

21 января 2026

Выберите тему программы повышения квалификации для юристов ...

Новости. Фильтр по источнику "По материалам официального сервера Росфинмониторинга"

Архив

Подписаться на новости и RSS-ленту

Добавить ГАРАНТ.РУ в ваши источники

Росфинмониторинг проанализировал основные ошибки в отчетности некредитных организаций

Информация, представленная в искаженном виде или неполном объеме, при некорректном заполнении реквизитов, не принимается.

2 августа 2010 11:33

Обновлен перечень организаций и физических лиц, подозреваемых в экстремизме

Сведения предоставлены Росфинмониторингом.

12 июля 2010 15:59

Росфинмониторинг опубликовал сведения о доходах своих служащих за 2009 год

Также приведены сведения о доходах членов их семей.

14 мая 2010 13:56

Главы финансовых разведок России и Венесуэлы обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества

Важной темой переговоров стало развитие сотрудничества в рамках многосторонних форумов против отмывания денег.

6 апреля 2010 13:42

Росфинмониторинг опубликовал новый перечень закупочных мероприятий и заключенных государственных контрактов

Сведения приведены за период с 10 февраля по 5 марта.

9 марта 2010 13:24

Обновлен перечень организаций и физических лиц - участников экстремистской деятельности

Материал опубликован в закрытом разделе сайта Росфинмониторинга.

27 января 2010 15:35

Росфинмониторинг пояснил изменения, внесенные ФЗ N 163-ФЗ от 17 июля 2009 г.

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, отнесены кредитные потребительские кооперативы.

26 августа 2009 15:28

Росфинмониторинг опубликовал новый список экстремистов

В перечень вошли организации и физические лица.

12 августа 2009 18:55

Ю. Чиханчин: "Первым экзаменом на качество нашей работы станет отчет о прогрессе России, который мы представим на Пленарном заседании Комитета Совета Европы МАНИВЭЛ"

Росфинмониторинг доложил правительству о выполнении мероприятий Плана по совершенствованию российской антиотмывочной системы.

28 июля 2009 16:58

Росфинмониторинг примет участие в подготовке доклада ФАТФ для министров финансов стран "двадцатки"

Доклад планируется представить в сентябре.

1 июля 2009 16:39

Финансовая разведка активизировалась во время кризиса

Росфинмониторинг принял участие в Пленарном заседании Группы "Эгмонт".

4 июня 2009 15:49

Росфинмониторинг усиливает борьбу с компаниями, которые вывозят деньги за границу

ООО "Многопрофильная фирма Смарт-Рос" представила в банк контракт на перевод за рубеж 1,35 млрд долл. США.

25 мая 2009 18:46

Росфинмониторинг обнародовал список контрактов, заключенных за апрель

Предлагаем вам ознакомиться с данным материалом.

21 мая 2009 18:40

Финансовая нестабильность порождает новые мошеннические схемы

Такое заявление сделал руководитель Росфинмониторинга Ю. Чиханчин.

19 мая 2009 16:03

Российская делегация приняла участие в Конференции сторон КСЕ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма теперь включена в состав участников.

14 мая 2009 14:41

Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Будут разработаны правовые акты, определяющие порядок предоставления информации и документов для финансовой разведки Казахстана.

6 мая 2009 17:06

Проблемы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях кризиса обсуждает весь мир

Росфинмониторинг принял участие в VII Международной научно-практической конференции Ассоциации российских банков.

6 мая 2009 15:37

Совет Европы недоволен режимом противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Азербайджане

Об этом сообщает Росфинмониторинг.

28 апреля 2009 16:08

За февраль текущего года Росфинмониторинг заключил 3 госконтракта на 1 042 280,00 рублей

Об этом сообщается на официальном сервере службы.

12 марта 2009 14:39

С началом финансового кризиса активизировались вновь образованные коммерческие структуры

Об этом 11 февраля на расширенном совещании Коллегии Росфинмониторинга заявил глава ведомства Ю. Чиханчин.

12 февраля 2009 13:38

Достигнуты высокие результаты в работе региональных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в 2008 году

29 января межрегиональные управления (МРУ) Росфинмониторинга по Приволжскому, Уральскому и Дальневосточному федеральным округам подвели итоги своей работы.

30 января 2009 18:38

За 2008 год правоохранительными органами ЦФО выявлено более 2 тысяч правонарушений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем

Итоги работы МРУ Росфинмониторинга по ЦФО подведены на расширенном совещании.

27 января 2009 16:54

Межрегиональные управления Росфинмониторинга подведут итоги работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма за 2008 год

Этой теме будут посвящены расширенные заседания, которые пройдут в конце января - начале февраля в столицах федеральных округов России.

20 января 2009 11:17

На сайте Росфинмониторинга обновлен Перечень организаций и физлиц - участников экстремистской деятельности

Он опубликован в закрытом разделе сайта "Списки экстремистов и террористов" службы.

25 декабря 2008 19:38

Индия и Россия будут сотрудничать в вопросах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Между государствами подписано соответствующее соглашение.

19 декабря 2008 16:11

16-19 декабря в Москве пройдет IX Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Будут подведены основные итоги деятельности группы за второе полугодие 2008 г. и обозначены целевые ориентиры на предстоящий период.

12 декабря 2008 12:24

Опубликован перевод заявления ФАТФ от 16 октября 2008 года в отношении Ирана, Туркменистана, Пакистана, Сан Томе и Принсипи и северной части Кипра

Росфинмониторинг рекомендует всем организациям учитывать его при осуществлении операций, связанных с упомянутыми в нем странами и территориями.

19 ноября 2008 16:19

Росфинмониторинг разместил информацию о государственных контрактах и их существенных условиях, заключенных в октябре

С подробностями вы можете ознакомиться на нашем сайте. 13.11.2008

13 ноября 2008 15:23

Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности

Эта информация опубликована в закрытом разделе сайта росфинмониторинга "Списки экстремистов и террористов".

23 сентября 2008 14:12

16 сентября подписано Соглашения между Росфинмониторингом и Банком Монголии (Центральным банком) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Документ предусматривает взаимный обмен информацией сторон об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения об их незаконности.

22 сентября 2008 10:19

На сайте Росфинмониторинга открыты рубрики "Постановка на учет", "Направление информации об операциях подлежащих контролю" и "Согласование правил внутреннего контроля"

С подробностями вы можете ознакомиться на нашем сайте. 19.09.2008

19 сентября 2008 11:24

Росфинмониторинг опубликовал ответы по вопросам, связанным с исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Материал подготовлен Управлением организации надзорной деятельности Росфинмониторинга и согласован с Юридическим управлением Росфинмониторинга.

15 сентября 2008 12:06

6 августа в Росфинмониторинге состоялось совместное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Консультативного совета при Межведомственной комиссии

В частности, был рассмотрен ход реализации Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

8 августа 2008 15:19

Росфинмониторинг напоминает, что 3 мая 2008 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 25 апреля 2008 года № 307

С подробностями вы можете ознакомиться на нашем сайте. 30.07.2008

30 июля 2008 11:11

17 июля в Минюсте РФ был зарегистрирован приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июля 2008 года N 173

С приказом будет интересно ознакомиться коммерческим организациям.

24 июля 2008 14:42

16-17 июля в Иссык-Кульской области состоялось 8-ое Пленарное заседание ЕАГ

В нем приняли участие делегации государств-членов ЕАГ.

22 июля 2008 14:52

16 июля в Иссык-Кульской области начало работу 8-ое Пленарное заседание ЕАГ

Подробности можно узнать на нашем сайте.

16 июля 2008 19:21

Информация опубликована в закрытом разделе сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу "Списки экстремистов и террористов".

30 июня 2008 15:35

Росфинмониторинг сообщил о необходимости получения и использования АРМ "Организация"

Автоматизированный комплекс программных средств по вводу, обработке и передаче информации с применением средств криптографической защиты информации позволяет передавать информационные сообщения об операциях в Росфинмониторинг в режиме реального времени.

6 июня 2008 15:24

Делегация Росфинмониторинга приняла участие в 16 Пленарном заседании Группы "Эгмонт"

"Эгмонт" объединяет подразделения финансовых разведок (ПФР) 108 стран.

4 июня 2008 12:46

Главой финансовой разведки стал Ю.Чиханчин

Первый вице-премьер РФ В. Зубков представил нового главу ведомства.

27 мая 2008 16:58

Федеральная служба по финансовому мониторингу проводит конкурс на замещение вакансий

С условиями вы можете ознакомиться на нашем сайте.

21 апреля 2008 16:44

Росфинмониторинг опубликовал обновленный список экстремистов и террористов

Новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности № 21 ПЭ от 27.03.2008 г., размещена в закрытом разделе сайта службы.

2 апреля 2008 12:37

Новости. Фильтр по источнику "По материалам официального сервера Росфинмониторинга"

Актуальное