Росфинмониторинг - последние новости сегодня в России 2025

В России повысили порог сделок с подлежащим контролю недвижимым имуществом

В РФ повысили порог сделок с подлежащим контролю недвижимым имуществом

Росфинмониторинг получил новые полномочия для противодействия легализации преступных доходов.

29 декабря 2025 13:51

Общество

Причастным к терроризму и диверсиям начнут блокировать банковские операции

Такую меру введут даже в отношении средств в виде соцпособий, если от Росфинмониторинга на это поступит запрос.

2 декабря 2025 16:50

Общество

Адвокатам нужно до 16 сентября актуализировать правила внутреннего контроля

Адвокатам необходимо до 16 сентября актуализировать правила внутреннего контроля

То же требование относится к нотариусам и другим лицам, оказывающим юридические услуги.

10 сентября 2025 15:17

Профессия

Юрлица и ИП должны актуализировать правила внутреннего контроля до 8 сентября

Юрлица и ИП должны актуализировать правила внутреннего контроля до 10 сентября

Сделать это нужно тем, кто проводит операции с денежными средствами или иным имуществом.

20 августа 2025 12:05

Бизнес

Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов

Они затрагивают теперь и новых субъектов "антиотмывочного" закона - майнеров цифровой валюты.

4 июля 2025 15:54

Бизнес

Лизинговые компании с 17 июня не обязаны сообщать о сделках с физлицами

Отчеты в Росфинмониторинг не нужно направлять в случаях возвратного лизинга.

1 июля 2025 12:15

Бизнес

Банк России будет снижать ключевую ставку по мере уменьшения инфляции

Цифровой рубль может с 1 октября 2025 года войти в бюджетные расчеты

Гражданам начнут перечислять социальные пособия и другие выплаты через специальные счета Федерального казначейства.

19 июня 2025 18:37

Бюджетный учет

Росфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции с деньгами

С 1 июня ведомство может блокировать транзакции, если средства или имущество получены преступным путем.

11 июня 2025 15:50

Общество

В России разрешили открывать банковские счета без личного визита

Открывать счета российские банки смогут без личного визита клиентов

Такой способ протестируют в рамках эксперимента с дистанционной идентификацией пользователей.

7 апреля 2025 16:58

Бизнес

Правила передачи аудиторами информации в Росфинмониторинг изменились

Порядок передачи аудиторами информации в Росфинмониторинг изменился

Минфин России выпустил разъяснения для специалистов финансовой сферы.

6 марта 2025 16:30

Бюджетный учет

На основании данных геолокации не будут автоматически определять резидентство

Налоговое резидентство не будут автоматически определять по данным геолокации

Порядок обновления такой информации о клиентах банков скорректируют.

5 марта 2025 15:02

Налоги и бухучет

Росфинмониторинг вправе получать данные о недвижимости без ведома собственников

Росфинмониторинг вправе получать сведения о недвижимости без ведома собственников

Принят новый закон, засекречивающий проверки, проводимые ведомством.

3 марта 2025 11:24

Проверки

Сообщения о сомнительных сделках будут направлять в Росфинмониторинг по-новому

Сообщения о сомнительных сделках начнут направлять в Росфинмониторинг по-новому

С 22 февраля для аудиторов и бухгалтерских фирм изменится порядок передачи сведений.

19 февраля 2025 09:28

Проверки

В России разработают способы пресечения мошенничества с чужими реквизитами

Предложения подготовят после анализа практики совершения незаконных финансовых операций с данными банковских счетов.

14 февраля 2025 15:19

Общество

Банк России намерен усилить контроль над операциями с цифровым рублем

Банк России намерен усилить контроль за операциями с цифровым рублем

Регулятор разработал новый порядок, который обязывает кредитные организации сообщать о подозрительных транзакциях.

12 февраля 2025 14:42

Бизнес

Росфинмониторинг включил движение ЛГБТ в реестр экстремистских и террористических организаций

С 1 марта 2024 года оно числится и в списке запрещенных экстремистских организаций, который ведет Минюст России.

22 марта 2024 17:37

Общество

Росфинмониторинг подготовил памятку по выполнению требований "антиотмывочного" законодательства

Она пригодится адвокатам, нотариусам, бухгалтерам и юристам.

22 февраля 2024 15:20

Профессия

Учет прохождения сотрудниками организации обучения по ПОД/ФТ: как подтвердить факт дистанционной учебы

Росфинмониторинг подготовил соответствующие разъяснения.

19 января 2024 15:00

Труд

На полгода вводится обязательная продажа валютной выручки

Для некоторых экспортеров вводится обязательная продажа валютной выручки

Мера вводится на 6 месяцев, цель такого регулирования – стабилизация валютного курса.

12 октября 2023 15:11

Бизнес Выбор редакции

С 29 августа 2023 года вводится обязательный контроль отдельных крупных переводов

Так, в ряде случаев вводится контроль операций по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 млн руб.

28 августа 2023 11:01

Бизнес

Подготовлены рекомендации аудиторам при проверке клиентов на наличие подозрительных операций

Чтобы эффективно выявлять подозрительные операции, Росфинмониторинг и Минфин России рекомендуют предварительно оценить степень риска клиента.

8 августа 2023 16:38

Проверки

Что изменится в России с 1 августа 2023 года: введение цифрового рубля, онлайн-консультирование пациентов частных медклиник, запуск механизма выдачи электронных виз

В числе поправок также – корректировка порядка призыва граждан по мобилизации, установление ограничений на перемещение по территории РФ никотинсодержащей продукции и усиление контроля за крупными денежными переводами.

28 июля 2023 13:45

Общество Выбор редакции

Минфин России предлагает провести эксперимент по регистрации юрлиц и ИП "в один клик"

Предполагается, что комплексная услуга "Старт бизнеса онлайн" будет включать в себя электронную регистрацию бизнеса, дистанционное открытие счета и получение электронной подписи.

25 июля 2023 16:35

Бизнес

Должен ли ИП, который продает собственное недвижимое имущество, встать на учет в Росфинмониторинге?

Принадлежность ИП к субъектам Закона № 115-ФЗ в том числе определяется исходя из условий, заключенных (заключаемых) договоров и характера деловых отношений, возникающих в рамках заключенных договоров и (или) вытекающих из таковых, в том числе и при отсутствии соответствующего кода ОКВЭД.

9 июня 2023 15:35

Бизнес

Росфинмониторинг возьмет под контроль сделки возвратного лизинга с физлицами

Соответствующий приказ вступит в силу 17 июня 2023 года.

8 июня 2023 12:34

Бизнес

Аудиторы должны обращать особое внимание на операции с бюджетными средствами

На это указал Росфинмониторинг в информационном сообщении.

5 апреля 2023 11:04

Бюджетный учет

Росфинмониторинг предложил установить максимальный порог проведения упрощенной идентификации для переводов физлиц без открытия счета в размере 100 тыс. руб.

Также предлагается обязать банки контролировать наличие информации о получателе денежных средств в расчетных документах.

7 марта 2023 17:32

Общество

С 1 декабря 2022 года адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов

Это связано со вступлением в силу поправок в антиотмывочный Закон № 115-ФЗ, принятых летом нынешнего года.

29 ноября 2022 15:05

Профессия Важно

Не позднее 30 декабря 2022 года субъектам "антиотмывочного" Закона № 115-ФЗ необходимо обновить свои правила внутреннего контроля

Росфинмониторинг подготовил информационное сообщение.

16 ноября 2022 14:54

Бизнес

Что изменится в России с 1 ноября 2022 года: осенний призыв в армию, эксперимент по предоставлению доступа к открытому ПО, маркировка электронных сигарет, стандарт строительства "зеленых" МКД

В числе нововведений также – формирование реестра инвестиционных проектов с господдержкой в форме инвестиционного налогового вычета, предоставление кредиторам возможности запрашивать у ФНС России информацию о мобилизованных заемщиках.

28 октября 2022 19:25

Общество Выбор редакции

Регулирование NFT: что предлагает первый в России законопроект

Что представляет собой NFT? Применимы ли к ней действующие правовые конструкции? Ответ – в нашем материале.

8 августа 2022 13:20

IT

Разработан порядок передачи адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юруслуги, информации о заморозке активов клиентов в Росфинмониторинг

Публичное обсуждение проекта Постановления Правительства РФ, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончится 17 августа 2022 года.

4 августа 2022 14:52

Профессия

Повышен стоимостный порог операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с антиотмывочным законом

С 600 тыс. до 1 млн руб., а для операций с наличными или безналичными денежными средствами, осуществляемых по сделкам с недвижимым имуществом, соответствующий показатель увеличился с 3 млн до 5 млн руб.

19 июля 2022 14:58

Общество

С 1 декабря адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов

В антиотмывочное законодательство внесены также некоторые другие поправки, разработанные по результатам мониторинга правоприменительной практики.

5 июля 2022 12:14

Общество

Что изменится в России с 1 июля 2022 года: рост тарифов ЖКХ, тестирование нового налогового спецрежима, перевод медицинского полиса в цифровой формат, сокращение срока оформления паспорта

Что изменится в России с 1 июля 2022 года: рост тарифов ЖКХ, продление "дачной амнистии", обновление правил признания лица инвалидом, тестирование нового налогового спецрежима

Также в числе поправок – сокращение срока оформления паспорта, корректировка порядка информирования потребителей об условиях банковских вкладов, введение единого налогового платежа для юрлиц и ИП.

30 июня 2022 11:27

Общество Выбор редакции

С 18 февраля изменятся сроки представления юрлицами сведений о своих бенефициарах по запросам Росфинмониторинга и ФНС России

Он будет составлять 7 дней, а не 5, как сегодня.

17 февраля 2022 18:12

Бизнес

Утверждена Концепция законодательного регулирования оборота цифровых валют

Применение предусмотренных ею положений позволит минимизировать угрозу стабильности финансовой системе и снизить использование криптовалют в противоправных целях.

9 февраля 2022 12:02

Общество

Росфинмониторинг разъяснил отдельные вопросы, связанные с проверкой лицензий и сайтов клиентов в рамках антиотмывочного закона

Отметим, что отдельные разъяснения по применению рассматриваемых положений ранее давал также Банк России.

27 сентября 2021 17:35

Бизнес

Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в лабораториях

Кроме того, проконтролируют своевременное появление на портале госуслуг результатов анализов и сведений о прививках.

7 июля 2021 16:55

Общество

Обновленные правила внутреннего контроля могут заработать с 1 сентября

Проектом предлагается привести в соответствие действующие требования к Правилам ПВК по ПОД/ФТ с Федеральным законом № 115-ФЗ.

17 мая 2021 12:47

Бизнес

Из ЕГИСЗ исключат ряд сведений о медорганизациях

Так, в системе не будут учтены медорганизации, подведомственные Минюсту России, МЧС России, МВД России, Росфинмониторингу, ФССП России, МИД России и ряду иных ведомств.

17 мая 2021 09:32

Бюджетный учет

Сроки представления сведений в Росфинмониторинг переносятся из-за нерабочих дней

Но только для тех, кто не работал в период с 4 по 7 мая.

11 мая 2021 12:58

Налоги и бухучет

Утверждены правила передачи информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг

Прописан порядок действий при невозможности направления сообщения через личный кабинет.

16 апреля 2021 12:54

Проверки

В 2021 году Росфинмониторинг будет контролировать организации и ИП в обычном режиме

Введенные в 2020 году в связи с пандемией послабления больше не действуют.

2 апреля 2021 15:47

Налоги и бухучет

Росфинмониторинг продолжит контролировать соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов

Проверки Росфинмониторинга отменены до конца года.

23 мая 2020 11:35

Бизнес

Предлагается установить административную ответственность юрлиц за совершение сделок с имуществом, полученным преступным путем

Для юрлиц за совершение сделок с денежными средствами, полученными преступным путем, могут установить административную ответственность

Антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение по законопроекту Росфинмониторинга, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончатся 14 мая.

14 апреля 2020 18:00

Бизнес

Росфинмониторинг не предоставляет по запросам арбитражных управляющих сведения, ставшие ему известными при осуществлении своей деятельности

Так как в соответствии с требованиями законодательства служба обязана обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной информации.

24 сентября 2019 13:48

Проверки

Валютный контроль: отменить или реформировать?

Банк России и Минфин России планируют разработать меры, направленные на либерализацию ответственности за нарушение требований валютного законодательства.

22 июля 2019 10:55

Бизнес

Лицам, оказывающим юридические и бухгалтерские услуги, до 25 марта надо обновить правила внутреннего контроля

Напомним, что с 23 февраля действуют новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

28 февраля 2019 13:51

Налоги и бухучет

Президент РФ считает необходимым исключить одновременное административное наказание юрлица и его работника за одни и те же действия

Также предлагается запретить рассмотрение дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам госконтроля лицами, непосредственно участвовавшими в нем.

25 февраля 2019 16:33

Бизнес

До 25 марта организации и ИП, обязанные идентифицировать своих клиентов, должны обновить правила внутреннего контроля

Напомним, что 23 февраля вступят в силу новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

22 февраля 2019 11:44

Бизнес

Обновлены требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ

Новые требования вступят в силу 23 февраля.

18 февраля 2019 13:45

Бизнес

Росфинмониторинг подготовил методические рекомендации по выявлению бенефициаров клиентов

В частности они могут использоваться адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторами при работе с клиентами.

13 декабря 2018 13:45

Бизнес

Росфинмониторинг разработал методические рекомендации для аудиторов в целях противодействии легализации преступных доходов

Росфинмониторинг разработал методические рекомендации для аудиторов в целях противодействия легализации преступных доходов

Так, приведены правила направления аудиторами уведомлений о таких подозрительных операциях.

6 декабря 2018 11:21

Налоги и бухучет

Наличные расчеты при закупке металлолома у населения могут ограничить

Ожидается, что это позволит сделать информацию о расчетах в отрасли прозрачной, в частности, для ФНС России и Росфинмониторинга.

3 декабря 2018 09:44

Бизнес

Росфинмониторинг: сведения о контролируемых финансовых операциях необходимо отправлять либо через личный кабинет, либо на машинном носителе

Представление информации с использованием иного программного обеспечения с 20 сентября не предусмотрено.

16 ноября 2018 13:30

Бизнес

Установлен порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях аудиторами

Напомним, что с 4 мая они обязаны уведомлять о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

14 ноября 2018 13:51

Налоги и бухучет

ФПА РФ против раскрытия адвокатской тайны Росфинмониторингу в рамках "антиотмывочного" закона

Поскольку адвокатура не входит в систему органов государственной власти и местного самоуправления.

4 октября 2018 16:45

Профессия

На пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона могут создать третейский суд

Также ВС РФ планирует подготовить разъяснения по вопросам взаимодействия государственного правосудия и этих судов.

25 сентября 2018 18:21

Бизнес

Росфинмониторинг напомнил о мерах противодействия легализации преступных доходов при оказании бухгалтерских услуг

А также о том, какие сделки или операции могут осуществляться в преступных целях.

12 сентября 2018 14:10

Налоги и бухучет

Росфинмониторинг разъяснил, что нужно знать о требованиях "антиотмывочного" законодательства при оказании бухгалтерских и юридических услуг

В частности это касается идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

26 июля 2018 14:27

Бизнес

За дачу заведомо ложного экспертного заключения в сфере госзакупок предлагают наказывать

И установить как административную, так и уголовную ответственность.

27 июня 2018 10:26

Бизнес

7 важных правовых событий недели. 22 июня 2018

Кого не коснется планируемое повышение пенсионного возраста? Как может измениться базовая ставка НДС? Когда налоговики могут запросить информацию о поступлениях на карту физлица?

22 июня 2018 15:33

Общество

Росфинмониторинг может получить право определять иностранные государства, операции по платежным картам которых будут подлежать обязательному контролю

Правительство РФ предлагает расширить перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю

Включив в него получение физлицом наличных денежных средств с использованием иностранной банковской карты, выпущенной определенным государством

19 июня 2018 12:54

Бизнес

Подготовлены рекомендации юрлицам и ИП, оказывающим бухгалтерские услуги, по противодействию отмыванию доходов

В частности, Росфинмониторинг напоминает исполнителям указанных услуг об обязанности сообщать в ведомство о подозрительных операциях их клиентов.

28 апреля 2018 15:03

Бизнес

Аудиторов привлекут к борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Новые нормы вступят в силу с 4 мая.

27 апреля 2018 13:56

Общество

С 4 мая аудиторы должны будут сообщать о подозрительных сделках клиентов

В настоящее время такая обязанность уже есть у адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

25 апреля 2018 14:28

Общество

Росфинмониторинг попросил нотариусов тщательнее проверять клиентов, обратившихся за совершением исполнительной надписи

Рекомендация связана с необходимостью противодействия незаконному обналичиванию и выводу в теневой оборот денежных средств со счетов должников.

22 марта 2018 15:13

Общество

Лицам, оказывающим юруслуги, напомнили о необходимости подключиться к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга

Это необходимо в целях получения доступа к перечню экстремистов и террористов.

31 января 2018 15:40

Общество

Разработан проект нового Положения об идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Он будет учитывать степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

25 января 2018 13:44

Бизнес