Новости и аналитика Новости Утверждены правила передачи информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг

Утверждены правила передачи информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг

Утверждены правила передачи информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг
bakhtiarzein / Depositphotos.com

Правительство РФ обновило правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами о сомнительных сделках (постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. № 569).

Как и прежде, информация должна передаваться в течение трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки или финансовой операции. Направляется она через личный кабинет.

В сообщение включаются сведения, необходимые для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, вид операции (сделки) и основания ее совершения, дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена, а также обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента сомнительна. Подписывается такое электронное сообщение усиленной квалифицированной электронной подписью. 

НАША СПРАВКА

Напомним, аудиторские организации, адвокаты и нотариусы должны сообщать о наличии у них любых  оснований полагать, что сделки или финансовые операции проверяемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

При невозможности направления электронного сообщения через личный кабинет в Росфинмониторинг можно направить оптический или цифровой носитель информации, содержащий электронное сообщение. К нему прилагается сопроводительное письмо на бумажном носителе, которое подписывается адвокатом, нотариусом, аудитором собственноручной подписью.  Подать такой комплект информации можно либо непосредственно в службу, либо направить заказным письмом с уведомлением о вручении.

Источник: ГАРАНТ.РУ

Документы по теме:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Читайте также:

Приказ Минэкономразвития России об утверждении порядка проведения плановых проверок при размещении заказов отменен

Приказ Минэкономразвития России об утверждении порядка проведения плановых проверок при размещении заказов отменен

Это сделано с целью приведения нормативной правовой базы Минэкономразвития России в соответствие с действующим законодательством.