Новости и аналитика Новости Обновленные правила внутреннего контроля могут заработать с 1 сентября

Обновленные правила внутреннего контроля могут заработать с 1 сентября

Обновленные правила внутреннего контроля могут заработать с 1 сентября
snehitdesign / Depositphotos.com

С указанной даты начнут действовать новые положения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон № 115-ФЗ), касающиеся идентификации клиентов.

Так, в частности ст. 7 Закона № 115-ФЗ будет дополнена новым подп. 2.2, согласно которому организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также ИП в случае непроведения идентификации или упрощенной идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, неустановления информации из подп. 1.1 п. 1 ст. 7, должны будут отказать клиенту в приеме на обслуживание. Ранее такая обязанность не конкретизировалась.

В связи с указанными изменениями, подготовлен проект Постановления Правительства1, вносящий изменения в ст. 28.1 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями.

Указанные поправки приведут в соответствие эти два документа.

В случае одобрения изменений, новые требования к правилам внутреннего контроля вступят в силу одновременно с новыми положениями Закона № 115-ФЗ.

_____________________________

1 С текстом проекта постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средства-ми или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667" можно ознакомиться на официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения (ID: 02/07/05-21/00115895).

 

Источник: ГАРАНТ.РУ

Документы по теме:

Читайте также:

КС РФ разъяснил порядок привлечения к ответственности бухгалтеров за несвоевременное предоставление налоговой отчетности

КС РФ разъяснил порядок привлечения к ответственности бухгалтеров за несвоевременное предоставление налоговой отчетности

Суд проверил конституционность ст.1.5, ч. 1 ст. 2.1,ч. 1 ст. 15.6, п. 1 ч. 1,ч. 3 ст. 28.1 и примечания к этой статье КоАП РФ и указал, что нормы не противоречат Конституции РФ.

Подготовлен проект программы кешбэка за покупку путевок в детские лагеря

Подготовлен проект программы кешбэка за покупку путевок в детские лагеря

Общественное обсуждение проекта постановления Правительства РФ, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончится 26 мая.

Упрощен порядок расселения граждан из аварийного жилья

Упрощен порядок расселения граждан из аварийного жилья

Регионы теперь смогут получить финансирование на несколько лет.