Новости и аналитика Новости Росфинмониторинг продолжит контролировать соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов

Росфинмониторинг продолжит контролировать соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов

Росфинмониторинг продолжит контролировать соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов
Rawpixel / Depositphotos.com

Правительством РФ было отменено проведение большинства проверок организаций и предпринимателей, внесенных в реестр МСП до конца 2020 года (постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438). В связи с этим, Росфинмониторнг в настоящее время не проводит проверки соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, за исключением отдельных случаев.

Как сообщает Федеральная служба, такое решение в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и в последующий период снижает общую административную нагрузку на субъекты хозяйственной деятельности (информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 мая 2020 г.). Тем не менее это не отменяет обязанности поднадзорных субъектов соблюдать требования "антиотмывочного" законодательства.

Поэтому Росфинмониторинг в условиях отсутствия проверок продолжит осуществлять дистанционный мониторинг деятельности поднадзорных организаций на предмет соблюдения обязательных требований законодательства о противодействию отмыванию доходов и финансированию терриризма. Также будет доводиться информацию о рисках незаконопослушности с использованием возможностей Личного кабинета.


Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться


После же окончания периода действия ограничений на проведение проверок государственный контроль будет осуществляться в обычном режиме. Проверке, в том числе, будет подлежать соблюдение поднадзорными организациями обязательных требований в течение 2020 года. Но при осуществлении мероприятий контроля будут учитываться последствия воздействия неблагоприятных факторов, обусловленных эпидемиологической обстановкой, изменением характера и условий работы.

Что касается административных мер, то применяться они будут при допущении поднадзорными субъектами грубых нарушений, к которым планируется относить непредставление и несвоевременное представление сведений об операциях.

Источник: ГАРАНТ.РУ

Документы по теме:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Читайте также:

Переход на преимущественное использование российского ПО для субъектов КИИ запланирован до 1 января 2021 года

Переход на преимущественное использование российского ПО для субъектов КИИ планируется завершить до 1 января 2021 года

А на преимущественное использование отечественного оборудования – до 1 января 2022 года.

Проверяем контрагентов на благонадежность: быстро и бесплатно

Проверяем контрагентов на благонадежность: быстро и бесплатно

Сервисы и сайты, которые помогут убедиться в благонадежности компании и избежать претензий контролирующих органов – в колонке нашего эксперта.

Налоговая служба разъяснила, что могут делать проверяющие во время приостановления течения сроков проверки

Налоговая служба разъяснила, что могут делать проверяющие во время приостановления течения сроков проверки

Новые правила будут применяться уже при составлении отчетности за 2019 г.