Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 мая 2020 г. "О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году"

Обзор документа

22 мая 2020

gerb

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 мая 2020 г. "О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году"

     Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2020 г. N 438 Росфинмониторингом до конца текущего года отменено
проведение проверок соблюдения требований законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) поднадзорными
организациями, за исключением отдельных случаев, предусмотренных
указанным постановлением.
     Данное решение в условиях неблагоприятной эпидемиологической
обстановки и в последующий период снижает общую административную нагрузку
на субъекты хозяйственной деятельности, но не отменяет обязанности
поднадзорных субъектов соблюдать требования законодательства о ПОД/ФТ.
     В условиях отсутствия проверок Росфинмониторинг продолжит
осуществлять дистанционный мониторинг деятельности поднадзорных
организаций на предмет соблюдения обязательных требований
законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о рисках
незаконопослушности с использованием возможностей Личного кабинета.
     По окончании периода действия ограничений на проведение проверок
государственный контроль в сфере ПОД/ФТ будет осуществляться в обычном
режиме. Проверке, в том числе, будет подлежать соблюдение поднадзорными
организациями обязательных требований в течение 2020 года.
     При этом безусловно будут учитываться последствия воздействия
неблагоприятных факторов, обусловленных эпидемиологической обстановкой,
изменением характера и условий работы. Административные меры будут
применяться при допущении поднадзорными субъектами грубых нарушений, к
которым планируется относить непредставление и несвоевременное
представление сведений об операциях, подлежащих контролю в соответствии с
требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма".

Обзор документа

Несмотря на отмену проверок, Росфинмониторинг продолжает следить за соблюдением "антиотмывочного" законодательства.
В связи с неблагоприятной эпидобстановкой до конца 2020 г. Росфинмониторинг отменил проверки соблюдения требований "антиотмывочного" законодательства, за исключением отдельных случаев. Однако это не отменяет обязанности поднадзорных субъектов соблюдать установленные требования. Информацию о рисках незаконопослушности Служба будет доводить через личные кабинеты.
По окончании периода действия ограничений контроль будет осуществляться в обычном режиме. Будет проверяться в т. ч. соблюдение обязательных требований в течение 2020 г.
Административные меры будут применяться за непредоставление и несвоевременное предоставление сведений о контролируемых операциях.
Назад