©  lightfieldstudios / Фотобанк 123RF.com

Утверждены новые требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым во исполнение "антиотмывочного" законодательства адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами (Постановление Правительства РФ от 7 августа 2025 г. № 1180).

С 16 августа 2025 года они заменят действующие в настоящее время требования.

Детально изучить разницу между нынешними и новыми требованиями поможет Сравнительный анализ этих двух документов.

Отметим, что новыми Требованиями, как и действующими, в виде общего правила установлен месячный срок на приведение правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства о ПОД/ФТ (со дня вступления в силу соответствующих НПА).

К сведению: 10 августа 2025 года вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым в целях ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, контролируемых Банком России), и ИП.