Новости и аналитика Новости Скорректирован порядок представления аудиторами информации в Росфинмониторинг

Скорректирован порядок представления аудиторами информации в Росфинмониторинг

Скорректирован порядок представления аудиторами информации в Росфинмониторинг
© kantver / Фотобанк Фотодженика

Минфин России на своем официальном сайте рассказал об изменении порядка представления информации в Росфинмониторинг (информационное сообщение от 24 октября 2022 г. № ИС-аудит-58, постановление Правительства РФ от 6 октября 2022 г. № 1773). С текстом документа можно в подразделе с общей информацией раздела "Аудиторская деятельность" рубрики "Деятельность". Поправки вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

Так, теперь аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам, а также иным лицами, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг нужно будет представлять сведения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физлицу. Ранее это касалось только сделок или финансовых операций при наличии любых оснований полагать, что они осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Предоставляться такая информация будет в виде перечня незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер. В нем будут указываться сведения для идентификации лица, в отношении которого применены меры, основание и дата применения мер, сумма замороженных (заблокированных) денежных средств или стоимость замороженного (заблокированного) имущества, а также иные сведения о принятых мерах при их наличии.

Источник: ГАРАНТ.РУ

Документы по теме:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Читайте также:

Документы, содержащие налоговую тайну, прилагаются к акту проверки в виде заверенной выписки

Документы, содержащие налоговую тайну, прилагаются к акту проверки в виде заверенной выписки

Аналогичный порядок касается документов, содержащих персональные данные физлиц.

Особенности организации плановых проверок в 2023 году

Особенности организации плановых проверок в 2023 году

3 октября 2022 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 1 октября 2022 г. № 1743, которое внесло изменения в постановление Правительства от 10 марта 2022 г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля". Данное постановление значительно ограничивает количество объектов, в отношении которых в 2023 году можно проводить плановые контрольные мероприятия. Обзор данных изменений освещает Наталья Обухова, эксперт службы правового консалтинга компании "Гарант".

Минфин России подготовил меры поддержки мобилизованных граждан

Минфин России подготовил меры поддержки мобилизованных граждан

Среди них отсрочка и рассрочка по уплате отдельных обязательных платежей, продление сроков представления в налоговые органы деклараций и отчетности, приостановление сроков проведения ряда мероприятий налогового контроля.