Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
 |
| EdZbarzhyvetsky / Depositphotos.com |
В соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов кредитные организации вправе принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов (письмо Банка России от 27 марта 2019 г. № ИН-014-12/27).
Центробанк рекомендует кредитным организациям при реализации своих полномочий следовать результатам проведенной ими оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ. В частности, не стоит злоупотреблять указанным правом при совершении клиентами операций на незначительные суммы и/или не носящих систематический (регулярный) характер.
Документы по теме:
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
