Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информация Банка России от 4 марта 2019 г. “Банк России будет информировать кредитные организации только об отказниках, совершивших высокорисковые операции”

Обзор документа

Информация Банка России от 4 марта 2019 г. “Банк России будет информировать кредитные организации только об отказниках, совершивших высокорисковые операции”

Банк России вносит изменения в порядок информирования кредитных организаций о случаях отказа от проведения операции, заключения договора банковского счета или его расторжения, говорится в указании регулятора.

Механизм информационного обмена, в рамках которого Банк России направляет кредитным организациям сведения об отказах, действует на постоянной основе с середины 2017 года. В настоящее время в базу данных включаются сведения обо всех отказах, осуществляемых банками в соответствии с антиотмывочным законодательством.

Указание предусматривает, что объем направляемой информации будет определяться регулятором по согласованию с Росфинмониторингом в зависимости от уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

"До банков будут доводиться сведения только о клиентах, совершивших высокорисковые операции. Это позволит повысить эффективность механизма информационного обмена, сократить количество отказов по формальным основаниям и будет способствовать более конструктивному взаимодействию кредитных организаций и их клиентов", - считает заместитель Председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

Обзор документа


Банк России меняет порядок информирования кредитных организаций об отказе от проведения операции, заключения договора банковского счета или его расторжения. Объем направляемых данных будет определять ЦБ РФ по согласованию с Росфинмониторингом в зависимости от уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Предполагается, что банки будут получать сведения только о клиентах, совершивших высокорисковые операции.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: