Письмо Банка России от 24 сентября 2018 г. N 12-3-5/7385 “О внесении изменений в Положение N 445-П”

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) в связи с письмом Ассоциации российских банков от 10.09.2018 N А-02/5-249 сообщает следующее.

В настоящее время Департаментом ведется работа по внесению изменений в Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения формулировок отдельных признаков необычных сделок.