Временная администрация по управлению АО “РМБ” БАНК, назначенная приказом Банка России от 04.09.2017 № ОД-2551 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что в период наличия проблем с платежеспособностью руководством банка совершены сделки, направленные на вывод ликвидных активов посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, а также путем переуступки прав требования по кредитным договорам юридических лиц.

Кроме того, временной администрацией выявлены операции по неправомерному удовлетворению имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника заведомо в ущерб другим кредиторам при наличии признаков банкротства.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 6,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 11,9 млрд рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 07.11.2017 принял решение о признании банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и должностными лицами АО “РМБ” БАНК, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации в декабре 2017 года и апреле 2018 года для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.