Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Актуальную версию документа смотрите здесь
Согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 37-ФЗ от 02.04.2014 «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период» (далее - Федеральный закон № 37-ФЗ) в течение переходного периода банки, небанковские финансовые учреждения, осуществляющие виды деятельности, аналогичные видам деятельности, указанным в ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Федеральный закон № 86-ФЗ), небанковские финансовые учреждения, осуществляющие переводы денежных средств без открытия счета, пункты обмена валют, зарегистрированные и(или) действующие на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя, соблюдают требования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действовавшие на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя по состоянию на 16 марта 2014 года.
Предусмотренная указанными требованиями информация направляется в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ).
В случае невыполнения требований, предусмотренных ст. 17 Федерального закона № 37-ФЗ, к вышеуказанным лицам применяются меры в соответствии с Федеральным законом № 37-ФЗ.
Уполномоченным органом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ является Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1; www.fedsfm.ru).
Учитывая изложенное, в целях исполнения требований Федерального закона № 37-ФЗ и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма субъектам первичного финансового мониторинга, зарегистрированным и (или) действующим на территории Республики Крым, подпадающим под требования Федерального закона № 37-ФЗ, следует направлять в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу информацию и сведения, предусмотренные законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действовавшим на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя по состоянию на 16 марта 2014 года, до особого распоряжения набумажных и машинных носителях информации одновременно заказным письмом с уведомлением о вручении, в срок, установленный этим законодательством.
Представляемые в электронном виде сведения, формируются в формате .xml, помещаются на машинный носитель информации (CD или DVD дисках, USB-флеш-накопитель), одновременно прикладывается сообщение на бумажном носителе аналогичного содержания, заверенное печатью организации и подписью руководителя организации или лица, ответственного за проведение финансового мониторинга в организации.
При этом банки, небанковские финансовые учреждения, осуществляющие виды деятельности, аналогичные видам деятельности, указанным в ст. 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ, небанковские финансовые учреждения, осуществляющие переводы денежных средств без открытия счета, пункты обмена валют, зарегистрированные и (или) действующие на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя, в случае получения ими до 01.01.2015 в соответствии законодательством Российской Федерации лицензии (аккредитации) на осуществление соответствующей деятельности, либо включения сведений о них в государственный реестр (реестр), либо вступления в саморегулируемую организацию и являющиеся субъектами Федерального закона № 115-ФЗ, применяют меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В силу Закона об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и г. Севастополя на переходный период требования в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (действовавшие здесь по состоянию на 16 марта 2014 г.) соблюдают следующие лица. Это банки, небанковские финансовые учреждения (осуществляющие виды деятельности, аналогичные тем, которыми занимаются некредитные финансовые организации, а также переводы денежных средств без открытия счета), пункты обмена валют, зарегистрированные и (или) действующие на названной территории.
Разъяснено, что соответствующим субъектам первичного финансового мониторинга, зарегистрированным и (или) действующим на территории Республики Крым, следует представить в Росфинмониторинг данные, предусмотренные законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (по состоянию на 16 марта 2014 г.), до особого распоряжения. Сведения направляются одновременно на бумажных и машинных носителях информации заказным письмом с уведомлением о вручении.
Сведения в электронном виде формируются в формате .xml, помещаются на машинный носитель информации (CD или DVD диски, USB-флеш-накопитель). Прикладывается аналог на бумажном носителе, заверенный печатью организации и подписью руководителя или лица, ответственного за проведение финансового мониторинга.
Если вышеперечисленные лица до 01.01.2015 согласно российскому законодательству получили лицензию (аккредитацию) на осуществление соответствующей деятельности, либо сведения о них занесены в госреестр (реестр), либо вступили в СРО и являются субъектами Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, они принимают меры, предусмотренные данным законом и изданными в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.
