Информация ЦБР от 27 ноября 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Банк инвестиционный капитал” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “БИКБАНК” (ООО) и назначении временной администрации

Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информация ЦБР от 27 ноября 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Банк инвестиционный капитал” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “БИКБАНК” (ООО) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 27 ноября 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Банк инвестиционный капитал” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “БИКБАНК” (ООО) и назначении временной администрации

25 декабря 2007

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.11.2007 N ОД-860 у кредитной организации Коммерческий банк “Банк инвестиционный капитал” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “БИКБАНК” (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

КБ “БИКБАНК” (ООО) не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял сообщения по ним в Росфинмониторинг.

В период третьей декады октября - первых двух декад ноября 2007 года на расчетные счета восьми юридических лиц - нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Сейшельских и Британских Виргинских островах), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства в объеме более 14 млрд. рублей. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Кипра, в том числе через прямые корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка.

Кроме этого, еще одним резидентом - клиентом банка в этот же период по аналогичным сделкам были переведены денежные средства в объеме более одного миллиарда рублей в пользу нерезидентов, являющихся клиентами банков Молдавии и Киргизии.

В соответствии с приказом Банка России от 26.11.2007 N ОД-861 в КБ “БИКБАНК” (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация ЦБР от 27 ноября 2007 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 28 ноября 2007 г. N 66

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка