Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Письмо Отделения № 1 Московского ГТУ ЦБР от 29 августа 2006 г. № 51-10-28/35870 «О содержании письма Банка России от 23.08.2006 № 112-Т»

Письмо Отделения № 1 Московского ГТУ ЦБР от 29 августа 2006 г. № 51-10-28/35870 «О содержании письма Банка России от 23.08.2006 № 112-Т»

Справка

В соответствии с поручением первого заместителя председателя Банка России А.А. Козлова доводим до Вашего сведения содержание письма Банка России от 23.08.2006 N 112-Т "О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П".

В связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального закона от 27 июля 2006 года N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3446) Банк России сообщает, что до приведения в соответствие с подпунктами 1.1 и 1.2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446) (далее - Федеральный закон) отдельных положений Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" ("Вестник Банка России" от 9 июня 2004 года N 33, от 23 ноября 2005 года N 62) и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2004 года, N 54) указанные нормативные акты Банка России применяются в части не противоречащей Федеральному закону.

и.о. управляющего А.С. Свердель

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 29 августа 2006 г. N 51-10-28/35870 "О содержании письма Банка России от 23.08.2006 N 112-Т"

Текст письма официально опубликован не был

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: