Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Письмо ЦБР от 23 августа 2006 г. № 111-Т “О Меморандуме Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма”

Письмо ЦБР от 23 августа 2006 г. № 111-Т “О Меморандуме Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма”

31 августа 2006

Справка

Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 18.05.2006 был принят Меморандум «О мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального денежного оборота в «теневую» экономику» (далее - Меморандум).

Меморандум содержит рекомендации кредитным организациям по применению в практической деятельности набора мер, направленных на минимизацию вовлечения кредитных организаций в сомнительные финансовые схемы недобросовестных клиентов.

Текст Меморандума размещен на официальном сайте Ассоциации российских банков в сети Интернет по адресу: www.arb.ru/site/comitets/comm.php?id=23&page=1.

Доведите содержание настоящего Письма до сведения кредитных организаций.

Первый заместитель
Председателя Банка России

А.А. Козлов

Письмо ЦБР от 23 августа 2006 г. N 111-Т “О Меморандуме Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма”

Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 30 августа 2006 г. N 48

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка