Информация ЦБР от 7 июня 2006 г.

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 06.06.2006 N ОД-280 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «МОСПРОМБАНК» ООО «МОСПРОМБАНК».

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО «МОСПРОМБАНК» федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия в порядке надзора.

Банком России установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов ООО «МОСПРОМБАНК» не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов и выгодоприобретателей, не направлял сообщения в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение срока отправки таких сообщений.

ООО «МОСПРОМБАНК» проводил банковские операции с юридическим лицом - нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, что свидетельствует об отсутствии надлежащей идентификации банком своих клиентов и неисполнении им обязанности по направлению в Росфинмониторинг сведений о таких операциях, подлежащих обязательному контролю. В первом квартале 2006 года обороты по корреспондентскому счету несуществующей кредитной организации составили от 1,2 до 1,4 млрд. рублей.

Кредитный портфель классифицировался банком без учета требований нормативных актов Банка России, что повлекло за собой недосоздание ООО «МОСПРОМБАНК» резерва на возможные потери.

В течение последних 12 месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия, однако банк продолжал нарушать действующее законодательство и нормативные акты Банка России.

С 7 июня 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 06.06.2006 N ОД-281 в ООО «МОСПРОМБАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация ЦБР от 7 июня 2006 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 15 июня 2006 г. N 34