Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
7 августа 2025 года Правительством Российской Федерации утверждены обновленные требования к правилам внутреннего контроля (далее - ПВК), разрабатываемым лицами, поименованными в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) (постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. N 1180 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами").
Одновременно Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" утратило силу.
В обновленных требованиях:
1 расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности;
2 перечень субъектов, обязанных разрабатывать ПВК, дополнен лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), а также лицами, организующими деятельность майнинг-пула;
3 перечень программ, которые должны быть включены в ПВК, дополнен программой, регламентирующей порядок действий в случае отказа в приеме клиента на обслуживание;
4 уточнен порядок действий в случае принятия нотариусом решения об отказе в совершении нотариального действия.
Документ вступает в силу 16 августа 2025 года.
В этой связи субъектам статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ необходимо не позднее 16 сентября 2025 г. актуализировать свои правила внутреннего контроля, оформив их в виде новой редакции документа.
С 16 августа 2025 г. вступили в силу новые правительственные требования к правилам внутреннего контроля (ПВК). Помимо адвокатов, нотариусов, исполнителей юридических, бухгалтерских и аудиторских услуг, они также касаются доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юрлица, исполнительных органов личного фонда (кроме наследственного), майнинга. При этом речь идет в т. ч. о противодействии финансированию экстремистской деятельности. ПВК дополнены программой, регламентирующей порядок действий в случае отказа в приеме клиента на обслуживание. Кроме того, уточнен порядок действий при отказе в совершении нотариального действия.
Соответствующие субъекты должны не позднее 16 сентября 2025 г. актуализировать свои ПВК, оформив их в виде новой редакции документа.
