Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Актуальную версию документа смотрите здесь
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рассмотрел обращение Ассоциации "Россия" от 18.03.2022 N 02-05/242 (далее - обращение) и сообщает, что толкование положений федеральных законов не относится к компетенции Банка России, установленной Федеральным законом N 86-ФЗ1. Вместе с тем по вопросу, приведенному в обращении, считаем возможным сообщить мнение Департамента, которое не является официальным толкованием Федерального закона N 115-ФЗ2.
Полагаем, что с учетом изменений, внесенных в абзац 4 статьи 4 Федерального закона N 115-ФЗ (вступают в силу с 01.07.2022), запрет на информирование клиентов, установленный указанной нормой, не распространяется, в том числе на отказ в проведении операции без распоряжения клиента.
|
Заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля |
Е.В. Шакина |
------------------------------
1 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
2 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
По мнению ЦБ РФ, запрет на информирование клиентов финансовых организаций, установленный корректируемой нормой о мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ, не распространяется, в т. ч. на отказ в проведении операции без распоряжения клиента.
