Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информационное письмо Федеральной службы страхового надзора от 15 мая 2007 г.

Информационное письмо Федеральной службы страхового надзора от 15 мая 2007 г.

Справка

Федеральная служба страхового надзора сообщает, что в 2006 году страховыми организациями при представлении сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях по зачислению на счет (вклад) или списанию со счета вклада денежных средств юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу не производились с момента их открытия (4006), а также об операциях, связанных с выплатой физическому лицу страхового возмещения или получения от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения (5002) допускались следующие типовые ошибки:

- представление сообщений на бумажных носителях не по форме 3-СПД;

- непредставление сведений об организации (лице), представляющей (ем) информацию (отсутствует либо не заполняется Лист 02 формы 3-СПД);

- реквизит 116 «Код валюты» и реквизиты 231, 241, 331, 341 «Код субъекта РФ» заполняются без учета справочников, применяемых на территории Российской Федерации и предусмотренных пунктов 5.4 Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86 (в поле 116 «Код валюты» - указывается устаревший код рубля, в полях 231, 241, 331, 341 «Код субъекта РФ» - указываются неверные значения);

- неверно заполняется реквизит 210 «Код вида организации (лица), представляющей (его) информацию» (указывается код вида участника операции, предназначенный для заполнения реквизита 310);

- представляется по нескольким экземпляров Листа 03 формы 3-СПД «Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом» или Листа 04 формы 3-СПД «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом».

В целях повышения эффективности взаимодействия субъектов страхового дела с Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральная служба страхового надзора рекомендует страховым организациям использовать специализированное программное обеспечение «Автоматизированное рабочее место «Организация» (далее - АРМ «Организация») при реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части представления в уполномоченный орган сведений о подлежащих контролю операциях.

АРМ «Организация» можно получить в Федеральной службе по финансовому мониторингу на безвозмездной основе.

Руководитель И.В.Ломакин-Румянцев

Информационное письмо Федеральной службы страхового надзора от 15 мая 2007 г.

Текст письма размещен на сайте Федеральной службы страхового надзорав Internet (http://www.fssn.ru)

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: