Новости и аналитика Новости Депутат Госдумы предложил отменить неработающую норму о продаже любых ювелирных изделий по паспорту

Депутат Госдумы предложил отменить неработающую норму о продаже любых ювелирных изделий по паспорту

Депутат Госдумы предложил отменить неработающую норму о продаже любых ювелирных изделий по паспортуДепутат Госдумы Валерий Язев внес на рассмотрение законопроект1, редактирующий порядок идентификации покупателей ювелирных изделий.

Сейчас из ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (основанной на Рекомендациях ФАТФ) следует, что при покупке любых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней должна проводиться идентификация личностей клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенифициарных владельцев. Исключение сделано лишь для религиозных учреждений, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы и камни в медицинских, научных и производственных целях.

Таким образом, формально продавец ювелирного магазина обязан спрашивать паспорт у каждого покупателя. По мнению Язева, это усложняет финансово-хозяйственную деятельность и повышает трудозатраты. Впрочем, стоит отметить, что обычно это требование просто не выполняется (таким образом, каждый ювелирный магазин можно обвинить в нарушении законодательства).

Язев предлагает установить пороговое значение для идентификации личности клиента, выгодоприобретателей и бенифициарных владельцев (такая схема действует в странах Европы). По мнению депутата, паспорт у физического лица надо спрашивать при покупке ювелирных изделий на сумму более 15 тыс. руб. наличными или более 100 тыс. руб. с использованием электронного персонифицированного платежного средства (либо эквивалентные суммы в иностранной валюте). Это правило может быть нарушено, если у продавца есть основания подозревать клиента в намерении отмыть средства или профинансировать террористов. В таком случае паспорт могут спросить даже при меньшей сумме.

Сейчас порог в 15 тыс. руб. уже установлен для идентификации физических лиц, вносящих платежи в финансовые организации, осуществляющих переводы либо обменивающих валюту.

Источник: ГАРАНТ.РУ

 

Документы по теме:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

 ______________________________

1 С текстом законопроекта № 647361-6 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и материалами к нему можно ознакомиться на сайте Госдумы.