Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Банки могут начать устанавливать ограничение в 30 тыс. руб. на внесение наличных и проведение отдельных операций по зачислению денег на счет при выявлении подозрительных транзакций. Законопроект1 внесли на рассмотрение в Госдуму.
Согласно поправкам в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банк России будет доводить до кредитных организаций, филиалов иностранных банков (через ЛК) и уполномоченного органа информацию о рисках совершения физлицами с использованием своих банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа подозрительных операций, соответствующих определенным признакам. Такие признаки будут установлены ЦБ РФ в соответствии с изменениями, вносимыми в Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
В свою очередь, кредитные организации и филиалы иностранных банков при реализации внутреннего контроля могут наделить правом использовать эту информацию в качестве дополнительного фактора, влияющего на оценку степени риска совершения клиентом – физлицом подозрительных операций. При их выявлении и получении от ЦБ РФ сведений о рисках в отношении клиента банк должен будет незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их обнаружения, ограничить для него:
Вступление в силу закона в случае его принятия запланировано на 1 марта 2028 года.
1 С текстом законопроекта № 32298-9 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
