В Волгоградской области преступники незаконно обналичивали деньги, причинив государству ущерб на сумму свыше 600 млн. рублей

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти членов организованной преступной группы, которые в течение почти двух лет в г. Волжском занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств.

Они создали около 20 подставных фирм, которые зарегистрировали за незначительные вознаграждения на ряд жителей г. Волжского. 

В дальнейшем к членам группы обращались руководители организаций, желавшие скрыть истинные объемы финансовой выручки своих предприятий и уклониться от уплаты налогов. С помощью ряда финансовых операций члены организованной группы обналичивали их денежные средства, оставляя себе 4% от общей суммы сделки.

Всего через счета подставных фирм были перечислены свыше 1,5 млрд. руб. Из них более 65 млн. руб. получены преступниками в качестве оплаты своей деятельности. Как установило следствие, руководители предприятий, обращавшиеся за услугами, укрыли от налогообложения более 600 млн. руб.

Волков и Рустамов по решению суда заключены под стражу. Остальным участникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На денежные средства на счетах членов группы и иное их имущество наложен арест.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Волжский городской суд Волгоградской области для рассмотрения по существу.

В отношении руководителей предприятий, пользовавшихся услугами преступной группы, уголовные дела выделены в отдельное производство для проведения расследования по фактам укрытия  доходов от налогообложения.