По результатам проверки Западно-Сибирской транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела по факту контрабанды стратегически важных сырьевых ресурсов

В период с января по апрель 2008 года ООО "Транс-Сфера" незаконно вывезло в Республику Таджикистан лесную продукцию на общую сумму более 87 млн. руб. 

Таможенное оформление указанных партий товаров производилось предприятием на основании подложных документов. 

По итогам доследственной проверки, проведенной Алтайской таможней по инициативе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, установлено, что лицами, фактически осуществлявшими от имени ООО "Транс-Сфера" незаконный вывоз из России лесоматериалов, были учреждены еще две коммерческие организации: ООО "Аргус" и ООО "Восток". За 10 месяцев 2008 года было осуществлено более 3 тыс. поставок лесоматериалов в Республику Таджикистан. Всего незаконно была вывезена за границу лесная продукция на общую сумму около 800 млн. руб.

 Кроме того, ранее (5 декабря 2008 г.) по инициативе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Алтайской таможней было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды леса ООО "Транс-Лайн". Указанной фирмой аналогичным образом с использованием подложных документов с апреля по май 2008 г. была незаконно вывезена в республики Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Афганистан лесная продукция на общую сумму 4 млн. 150 тыс. 520 долларов США. 

В настоящее время органами транспортной прокуратуры инициирована доследственная проверка на предмет наличия в действиях представителей ООО "Транс-Сфера" и ООО "Транс-Лайн" признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.