Направлено в суд уголовное дело в отношении участников производственного объединения "Союз – авто"

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем). 

В ходе расследования уголовного дела, материалы которого составили 300 томов, к ответственности были привлечены 48-летний менеджер ООО «Профессиональный менеджер» Семен Гордеев, безработные 52-летний Дмитрий Петербургский и 47-летний Сергей Савинцев, 42-летний исполнительный директор ООО «Альфа трэвэлл» Олег Шевцов, консультант потребительского кооператива «Кредитинвест» 41-летний Григорий Полонский и менеджер этого же кооператива 25-летний Алексей Бузов.

По мнению следствия, организованная группа под руководством Семена Гордеева с 2001 года занималась мошенническим хищением денежных средств граждан с использованием схемы финансовой пирамиды производственного объединения «Союз-авто».

Как считают следователи, суть механизма финансовой пирамиды заключалась в том, что гражданам предлагалось заключить договор займа на различные цели  по разработанным программам «Еврокредит», «СКК — срочный кредитный контракт», «Евродоход», «Программа жилищного кредитования — ПЖК 500». При заключении договоров граждане перечисляли в адрес мошенников залоговые (паевые) взносы в размере от 3 до 600 тысяч рублей, которые, якобы, были необходимы для получения займа.

Злоумышленники не имели никаких намерений выполнять обязательства по заключенным договорам, а тратили полученные деньги на собственные нужды, а также на исполнение части обязательств в порядке очередности перед первыми вкладчиками за счет последующих для обеспечения функционирования финансовой пирамиды.

Таким образом в период действия ПО «Союз — авто» участники организованной группы обманули 987 граждан, похитив у них, в общей сложности, около 145 миллионов рублей.

Все обвиняемые по уголовному делу в ходе предварительного следствия были арестованы и в настоящее время находятся в следственных изоляторах города.

Расследование уголовного дела находилось на особом контроле прокурора Санкт-Петербурга.

Материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.