Банк России подготовил проект указания о внесении изменений в перечень признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).

По его мнению, это будет мотивировать следственные органы к объективному расследованию дел.

Внесены изменения в УПК РФ.

За одни правонарушения меры ответственности могут ужесточить, за другие, наоборот, штрафы станут меньше.

Дмитрий Усольцев

Консультант, направление "Налоги и право" Группы компаний SRG

Так, Суд отметил, что обеспечение права учредителей или участников юрлица на квалифицированную юридическую помощь применительно к взаимоотношениям с государством, связанным с производством по уголовному делу, выступает важнейшей гарантией защиты прав указанных лиц при проведении обыска.

А также не поддержал инициативу о расширении контрольных полномочий антимонопольного органа.

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минздрава России, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончится 6 февраля.

Так, например, планируется увеличить крупный и особо крупный размер нерепатриированных денежных средств для целей применения мер уголовной ответственности.

Минздрав России представил предварительный перечень оснований для внеплановой проверки аптек и других субъектов фармрынка Росздравнадзором.

Внесенные на рассмотрение Госдумы инициативы направлены на создание благоприятных условий для ведения бизнеса

Предлагается скорректировать нормы о нарушении валютного и налогового законодательства.

Эксперты компании "Гарант" обобщили практику судов о наказании по ст. 14.53 КоАП РФ.

Актуализированы разъяснения Верховного Суда РФ о судебной практике по делам о коррупционных преступлениях.

В Обзоре приведена статистика по количеству дел указанной категории за период с 2016 года по 2018 год, а также обращено внимание на особенности рассмотрения данной категории дел.

Соответстсвующие поправки в КоАП РФ вступили в силу 16 декабря.

Лид: С 27 декабря для такой идентификации будет достаточно сведений о Ф. И. О. физлица, серии и номере его паспорта.

Верховный Суд РФ подготовил соответствующий законопроект.

Соответствующий законопроект сегодня внесен на рассмотрение Госдумы.

Соответствующие изменения внесены в ряд федеральных законов и вступят в силу 13 декабря.

Так, например, планируется пересмотреть нормы уголовного закона за неправомерные действия при банкротстве кредитных и страховых организаций.

Идет работа над поправками в Уголовный кодекс РФ в части преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.

Также судьи напомнили, что доказательствами в уголовных делах могут быть налоговые декларации, другие документы, необходимые для расчета налога или взноса, акты налоговых проверок, заключения экспертов, судебные решения.

Минздрав России выступил за ужесточение требований к антитеррористической защищенности организаций, осуществляющих медицинскую и фармдеятельность.

Так, например, специалисты рекомендовали в случае сомнений в законности полученного требования об уплаты штрафа обращаться в трудовую инспекцию своего региона.

Правительством РФ разработан законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

В нем проанализировано выполнение решений КС РФ и постановлений Европейского Суда по правам человека, а также правоприменение по отдельным отраслям законодательства.

Речь идет о поправке, исключающей признание действий лица, направленных на защиту себя и своей семьи от насилия или на защиту имущества, превышением пределов необходимой самообороны.

Депутаты отклонили соответствующий законопроект, внесенный еще летом 2017 года.

В их числе: запуск нового онлайн-сервиса для бизнесменов, а также разработка закона о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

С 19 ноября начала работать онлайн-система разрешения вопросов давления на бизнес.

Речь идет о санкциях за деяния, совершенные в крупном или особо крупном размерах.

Его планируется распространить на водителей автобусов, трамваев, троллейбусов и такси.

Сейчас принцип, предусматривающий в качестве условия привлечения к уголовной ответственности применение к лицу административных санкций за аналогичное правонарушение, закреплена в 30 статьях УК РФ.

Соответствующий квалифицирующий признак введен в ч. 2. ст. 322.1 УК РФ.

Применение данного состава преступления предполагается обусловить предоставлением потребительских займов в крупном размере – на сумму более 2,25 млн руб.

Госдума совместно с МВД России пояснила внесенные в Закон о полиции поправки.

Пояснения касаются предмета и субъектов взятки, а также ответственности за ее дачу и получение.

В их числе: разъяснения экспертов о действиях граждан при требовании сотрудников полиции предоставить мобильный телефон на проверку, изменения в законодательстве в связи с вступлением в силу закона о процессуальной реформе, законопроект об увеличении МРОТ и другие.

Рекомендации касаются как действий на месте задержания (на улице), так и в отделении полиции.

Поправки касаются особенностей надзора в отношении осужденных к принудительным работам и расширения оснований для продления надзора.

Ставицкий Антон

Основатель ООО "Фиделекс"

Речь идет об отдельных составах преступлений, совершенных в сфере предпринимательства, а также в сфере экономики, включая некоторые тяжкие преступления.

Так как в соответствии с требованиями законодательства служба обязана обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной информации.

В их числе: внесенный в Госдуму законопроект о поддержке многодетных семей, памятка Федеральной кадастровой палаты о необходимости указания контактных данных в ЕГРН, разъяснения налоговой службы о порядке сдачи бухгалтерской отчетности с 2020 года, а также о последовательности действий при неправомерном использовании электронной подписи без ведома владельца.

Суды дали соответствующие разъяснения по данному вопросу.

Одной из таких угроз могут представлять сотрудники организации, в том числе уволившиеся.

Инициируемые министерством поправки направлены на сохранение социально полезных связей осужденных с родственниками и сокращение расходов на конвоирование.

Например, если на гражданина было зарегистрировано юрлицо без его ведома.

По общему правилу клиенту банка не должны звонить с предложениями услуг после отзыва согласия, однако суды этот вопрос не уточнили.

На практике судьи отказывают в удовлетворении требований о возврате списанных денег, если истцы не доказали факт применения вредоносного ПО.

Поправки касаются только тех сотрудников, которые несут службу в общественных местах.

Ожидается, что это позволит снизить нагрузку на следственные подразделения иных правоохранительных органов.

Они связаны с предложением возместить стоимость услуг адвоката или получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки.

Также усилены санкции за непропуск машины скорой помощи.

Эксперты дали рекомендации для урегулирования данной ситуации, в том числе о необходимости проведения почерковедческой экспертизы.

В частности, в список включены приказ об утверждении формата документа для обеспечения электронного документооборота в налоговых правоотношениях, а также порядок применения данного приказа.

Поправки планируется ввести в действие с 1 января 2020 года.

Речь идет о превышении стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов на сумму более 5 млн руб.

Банк России и Минфин России планируют разработать меры, направленные на либерализацию ответственности за нарушение требований валютного законодательства.

В их числе: окончательные даты переноса выходных дней в 2020 году, возможная отмена исковой давности по некоторым делам, а также проекты восьми суперсервисов для граждан и бизнеса.

Он содержит правовые позиции по спорным вопросам и затруднительным моментам, связанным с применением ст. 76.2 УК РФ.

В материале приведены наиболее распространенные признаки телефонного мошенничества и практические советы по его распознаванию.

Речь идет об убийстве двух и более лиц, убийстве, совершенном общеопасным способом, а также убийстве по мотивам национальной или религиозной ненависти.

Наказывать за такое деяние планируется с 14 лет.

В него предлагается включить такие санкции, как обязательные и исправительные работы.

По их словам, это послужит основанием для привлечения журналистов в качестве специалистов.

В нем могут оказаться лица, в отношении которых принято решение о замораживании их денежных средств или имущества.

Это необходимо сделать до 8 июля.

Технический проект такой системы уже разработан и проходит опытную эксплуатацию.

В их числе спикер Госдумы указал гармонизацию законодательства в сферах борьбы с терроризмом и незаконной миграцией.

Они включают подробные инструкции и советы.

В частности, указано, какие санкции применяются за незаконные действия в отношении средств инициирования взрыва, находящихся отдельно от боеприпасов.

Им предлагается дополнить примечание к ст. 210 УК РФ.

Так, планируется срок давности уголовного преследования исчислять с момента фактического прекращения виновным лицом преступной деятельности, а не периода, когда налог должен быть уплачен.

Речь идет о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В частности, он считает необходимым при выборе меры пресечения отдать залогу приоритет перед заключением под стражу.

Перечень рассматриваемых ими уголовных преступлений планируется дополнить еще тремя составами.

Она предусматривает возможность распознавания лиц через установленные в местах массового скопления людей камеры.

Причем не исключено, что в случае проникновения сотрудника полиции на земельный участок об этом станут информировать собственника.

Чиновники напомнили, в каких случаях необходимо уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках и операциях.

Обновленные требования к антитеррористической защищенности медорганизаций действуют с 11 апреля.

Им предлагается исходить из оценки степени риска совершения определенных операций.

Причем для их лидеров установят специальные санкции.

Поправки вступили в силу 18 марта.

Речь идет о предостережениях, в частности, о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений или административных правонарушений.

В их числе: инициативы о введении нового ежемесячного пособия на ребенка и о предоставлении новых льгот военнослужащим, а также судебная практика об особенностях налогообложения юрлиц и ИП.

Соответствующее указание вступит в силу 15 марта.

Активные поиски теневой занятости – один из трендов прокурорского контроля.

В частности рекомендовано тщательнее проверять документы, подтверждающие факт проживания наследодателей по сообщаемым адресам, а также документы, подтверждающие принадлежность имущества наследодателю на дату открытия наследства.

Им вносятся изменения в Постановление Пленума ВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32.

Напомним, что 23 февраля вступят в силу новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Также в Уголовном кодексе не исключено появление специальной санкции за занятие высшего положения в преступной иерархии.

В ней, в частности, поясняется, что делать гражданину, если ему предлагают взятку.

В рамках нее предполагается провести 21 мероприятие.

О подготовке такого законопроекта сообщили в Совете Федерации.

В частности, в документе идет речь о таких преступлениях как нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, жилища.

Также в приоритете будут и инициативы по совершенствованию антикоррупционного законодательства.

Так, в 2018 году было возбуждено 83 тыс. уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями.

Пенсионная и налоговая реформы, масштабные поправки в процессуальное законодательство и увеличение МРОТ – вспоминаем самые значимые события уходящего года.