Новости и аналитика Новости МВД России сможет в онлайн-режиме отслеживать мошеннические операции с денежными переводами

МВД России сможет в онлайн-режиме отслеживать мошеннические операции с денежными переводами

МВД России сможет в онлайн-режиме отслеживать мошеннические операции с банковскими картами
©  realinemedia / Фотобанк Фотодженика

Президент подписал закон, который обеспечивает информационное взаимодействие между МВД России и Банком России (Федеральный закон от 20 октября 2022 г. № 408-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 27 Федерального закона "О национальной платежной системе").

Обмен данными между министерством и регулятором станет автоматизированным. Это позволит быстрее расследовать дела о мошенничестве при денежных переводах.

Новые правила вступят в силу через год, 21 октября 2023 года.

Как поясняют в Банке России1, сегодня при расследовании таких дел значительное время уходит на запросы данных и переписку между правоохранительными органами и банками. Благодаря новому закону МВД России сможет подключиться к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов. Правоохранителям будет видна в том числе информация о получателе денег по сомнительной операции.

МВД России, в свою очередь, будет передавать в базу ФинЦЕРТ сведения о совершенных противоправных действиях. Затем эту информацию будут учитывать в своей работе банки, выстраивая бизнес-процессы для обеспечения безопасности переводов.

Все нюансы взаимодействия будут закреплены в двустороннем соглашении между МВД России и Банком России. В частности, будут определены порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений.

_____________________________

1 С информацией можно ознакомиться на официальном сайте Банка России (https://cbr.ru/press/event/?id=14251).

Источник: ГАРАНТ.РУ

Документы по теме:

Читайте также:

Утвержден порядок взаимодействия Роскомнадзора и оператора персональных данных при их неправомерном распространении

Разработан порядок взаимодействия Роскомнадзора и оператора персональных данных при их неправомерном распространении

Определен также состав информации, которую операторы будут передавать Роскомнадзору.

Единый оператор на рынке цифровой рекламы – конец сервисам размещения объявлений?

Единый оператор на рынке цифровой рекламы – конец сервисам размещения объявлений?

Законопроект о создании единого оператора цифровой наружной рекламы рассмотрен в первом чтении.

Банк России: автоматические согласия на запросы кредитной истории недопустимы

Банк России: автоматические согласия на запросы кредитной истории недопустимы

Регулятор направил финансовым организациям информационное письмо с соответствующими разъяснениями.