Неправомерный оборот средств платежей: практика, особенность применения и скрытые угрозы для предпринимателя

Ильин Алексей

Руководитель департамента по работе с финансовыми институтами юридической группы "АТЛАНТ", адвокат (Адвокатская палата Хабаровского края)

"Сомнительные" вклады не отдадут наличными

ВС РФ согласился с тем, что банк может не возвращать бывшему вкладчику остатки наличных денежных средств, если ранее вкладчик не смог подтвердить происхождение денег.

7 важных правовых событий недели

Какие новые извещения начнут рассылать налоговики? Могут ли быть начислены проценты по ст. 395 ГК РФ на сумму судебных расходов? В каких пределах может увеличиться размер платы за услуги ЖКХ в следующем году?

Росгвардия предложила установить дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на оружие

По данным ведомства, ежедневно фиксируется по два-три эпизода неправомерного использования травматики, при этом в 90% случаев нарушение правил использования оружия происходит в состоянии опьянения.

ТОП-11: Самые значимые нововведения месяца

Подробнее об усилении уголовной ответственности за нелегальный оборот этилового спирта и изменении критериев для присвоения отдельным субъектам статуса МСП, узнайте из нашего обзора.

Нужно ли возвращать обязательную нотариальную форму для сделок граждан с недвижимостью?

Нотариальное удостоверение – это защита от мошенничества и забота об интересах собственника или навязывание дополнительных услуг и увеличение финансового бремени сторон? Мнения экспертов разделились.

Ночной звонок коллектора...

Что делать, если ваш номер телефона был указан в качестве контактного, а сам должник скрылся, не отдав кредиты?

Эксперты: злоупотребления при переводе средств граждан из одного НПФ в другой – есть

Решить сложившуюся проблему предлагается за счет внедрения современных IT-технологий, отказа от услуг агентов и ужесточения административной ответственности сотрудников фондов.

Законопроект об уголовной ответственности за склонение детей к самоубийству внесен сегодня в Госдуму

Документ вводит новые составы преступления, предлагает повышенную ответственность за доведение несовершеннолетних до суицида, а также устанавливает порядок взаимодействия Роскомнадзора с МВД России.

Меры административного надзора могут распространить на лиц, неоднократно совершивших преступления небольшой тяжести, связанные с незаконным оборотом наркотиков

В настоящий момент профилактические меры устанавливается только в отношении лиц, которые совершили тяжкое или особо тяжкое преступление в данной сфере.

Эксперты не смогли прийти к единому мнению насчет введения уголовной ответственности юридических лиц

Речь о таких преступлениях, как вооруженный мятеж, посягательство на жизнь государственного деятеля, незаконное участие в предпринимательской деятельности в интересах юрлица и других.

Итоги недели

Обзор ключевых законодательных инициатив, правовых событий и нормативных актов текущей недели.

Итоги недели

Обзор ключевых законодательных инициатив, правовых событий и нормативных актов текущей недели.

Национальная стратегия действий в интересах женщин уже разработана и проходит этап согласования

Кроме того, Россия может перенять опыт зарубежных стран по использованию судебных и охранных приказов, запрещающих лицу, совершившему насилие в семье, вступать в контакт с жертвой.