О свежих поправках в "антиотмывочный" закон – в нашем материале.

Родион Железнов

Управляющий партнер МПЦ "Защита", старший преподаватель Российского государственного университета правосудия, к. ю. н.

Они должны найти отражение в проекте новой Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года.

Изменения вступят в силу 7 ноября.

Если полиция бездействует или не принимает заявление, следует подать его в Генеральную прокуратуру РФ.

Соответствующие коррективы внесены и в шкалу значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей уголовного преследования.

Мошенники предлагают гражданам вернуть НДС за приобретенные товары, создавая фейковые сайты под названием "Единый центр компенсации налога добавленной стоимости (или невыплаченных денежных средств)", внешне напоминающие сайты государственных органов.

В частности, практику применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Президент РФ подписал соответствующий указ.

В числе предложений также создание реестра педофилов, ограничение продажи препаратов для абортов, доступность детской медицины, упрощение порядка проведения ЕГЭ и другие меры по защите прав ребенка.

Соответствующий законопроект сегодня поступил в Госдуму.

Проверки Росфинмониторинга отменены до конца года.

Совместно с Минфином России он должен разработать указанный порядок.

ВС РФ рассказал о применении новых уголовно-правовых норм.

В частности определен порядок действий работников объекта (территории) при получении подозрительных почтовых отправлений.

Федеральный закон о поправках в УК РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Независимая антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончатся 24 марта.

Работник, заправляя рабочий автомобиль с помощью предоставленной ему топливной карты, систематически отливал топливо и в канистры, присвоив в общей сложности почти 2 тонны топлива на общую сумму в 75 тыс. руб.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в УПК РФ.

Так, за перевод средств на счета нерезидентов по подложным документом предлагается конфисковывать имущество.

Банк России подготовил проект указания о внесении изменений в перечень признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).

По его мнению, это будет мотивировать следственные органы к объективному расследованию дел.

Внесены изменения в УПК РФ.

За одни правонарушения меры ответственности могут ужесточить, за другие, наоборот, штрафы станут меньше.

Дмитрий Усольцев

Консультант, направление "Налоги и право" Группы компаний SRG

Так, Суд отметил, что обеспечение права учредителей или участников юрлица на квалифицированную юридическую помощь применительно к взаимоотношениям с государством, связанным с производством по уголовному делу, выступает важнейшей гарантией защиты прав указанных лиц при проведении обыска.

А также не поддержал инициативу о расширении контрольных полномочий антимонопольного органа.

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минздрава России, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончится 6 февраля.

Так, например, планируется увеличить крупный и особо крупный размер нерепатриированных денежных средств для целей применения мер уголовной ответственности.

Минздрав России представил предварительный перечень оснований для внеплановой проверки аптек и других субъектов фармрынка Росздравнадзором.

Внесенные на рассмотрение Госдумы инициативы направлены на создание благоприятных условий для ведения бизнеса

Предлагается скорректировать нормы о нарушении валютного и налогового законодательства.

Эксперты компании "Гарант" обобщили практику судов о наказании по ст. 14.53 КоАП РФ.

Актуализированы разъяснения Верховного Суда РФ о судебной практике по делам о коррупционных преступлениях.

В Обзоре приведена статистика по количеству дел указанной категории за период с 2016 года по 2018 год, а также обращено внимание на особенности рассмотрения данной категории дел.

Соответстсвующие поправки в КоАП РФ вступили в силу 16 декабря.

Лид: С 27 декабря для такой идентификации будет достаточно сведений о Ф. И. О. физлица, серии и номере его паспорта.

Верховный Суд РФ подготовил соответствующий законопроект.

Соответствующий законопроект сегодня внесен на рассмотрение Госдумы.

Соответствующие изменения внесены в ряд федеральных законов и вступят в силу 13 декабря.

Так, например, планируется пересмотреть нормы уголовного закона за неправомерные действия при банкротстве кредитных и страховых организаций.

Идет работа над поправками в Уголовный кодекс РФ в части преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.

Также судьи напомнили, что доказательствами в уголовных делах могут быть налоговые декларации, другие документы, необходимые для расчета налога или взноса, акты налоговых проверок, заключения экспертов, судебные решения.

Минздрав России выступил за ужесточение требований к антитеррористической защищенности организаций, осуществляющих медицинскую и фармдеятельность.

Так, например, специалисты рекомендовали в случае сомнений в законности полученного требования об уплаты штрафа обращаться в трудовую инспекцию своего региона.

Правительством РФ разработан законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

В нем проанализировано выполнение решений КС РФ и постановлений Европейского Суда по правам человека, а также правоприменение по отдельным отраслям законодательства.

Речь идет о поправке, исключающей признание действий лица, направленных на защиту себя и своей семьи от насилия или на защиту имущества, превышением пределов необходимой самообороны.

Депутаты отклонили соответствующий законопроект, внесенный еще летом 2017 года.

В их числе: запуск нового онлайн-сервиса для бизнесменов, а также разработка закона о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

С 19 ноября начала работать онлайн-система разрешения вопросов давления на бизнес.

Речь идет о санкциях за деяния, совершенные в крупном или особо крупном размерах.

Его планируется распространить на водителей автобусов, трамваев, троллейбусов и такси.

Сейчас принцип, предусматривающий в качестве условия привлечения к уголовной ответственности применение к лицу административных санкций за аналогичное правонарушение, закреплена в 30 статьях УК РФ.

Соответствующий квалифицирующий признак введен в ч. 2. ст. 322.1 УК РФ.

Применение данного состава преступления предполагается обусловить предоставлением потребительских займов в крупном размере – на сумму более 2,25 млн руб.

Госдума совместно с МВД России пояснила внесенные в Закон о полиции поправки.

Пояснения касаются предмета и субъектов взятки, а также ответственности за ее дачу и получение.

В их числе: разъяснения экспертов о действиях граждан при требовании сотрудников полиции предоставить мобильный телефон на проверку, изменения в законодательстве в связи с вступлением в силу закона о процессуальной реформе, законопроект об увеличении МРОТ и другие.

Рекомендации касаются как действий на месте задержания (на улице), так и в отделении полиции.

Поправки касаются особенностей надзора в отношении осужденных к принудительным работам и расширения оснований для продления надзора.

Ставицкий Антон

Основатель ООО "Фиделекс"

Речь идет об отдельных составах преступлений, совершенных в сфере предпринимательства, а также в сфере экономики, включая некоторые тяжкие преступления.

Так как в соответствии с требованиями законодательства служба обязана обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной информации.

В их числе: внесенный в Госдуму законопроект о поддержке многодетных семей, памятка Федеральной кадастровой палаты о необходимости указания контактных данных в ЕГРН, разъяснения налоговой службы о порядке сдачи бухгалтерской отчетности с 2020 года, а также о последовательности действий при неправомерном использовании электронной подписи без ведома владельца.

Суды дали соответствующие разъяснения по данному вопросу.

Одной из таких угроз могут представлять сотрудники организации, в том числе уволившиеся.

Инициируемые министерством поправки направлены на сохранение социально полезных связей осужденных с родственниками и сокращение расходов на конвоирование.

Например, если на гражданина было зарегистрировано юрлицо без его ведома.

По общему правилу клиенту банка не должны звонить с предложениями услуг после отзыва согласия, однако суды этот вопрос не уточнили.

На практике судьи отказывают в удовлетворении требований о возврате списанных денег, если истцы не доказали факт применения вредоносного ПО.

Поправки касаются только тех сотрудников, которые несут службу в общественных местах.

Ожидается, что это позволит снизить нагрузку на следственные подразделения иных правоохранительных органов.

Они связаны с предложением возместить стоимость услуг адвоката или получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки.

Также усилены санкции за непропуск машины скорой помощи.

Эксперты дали рекомендации для урегулирования данной ситуации, в том числе о необходимости проведения почерковедческой экспертизы.

В частности, в список включены приказ об утверждении формата документа для обеспечения электронного документооборота в налоговых правоотношениях, а также порядок применения данного приказа.

Поправки планируется ввести в действие с 1 января 2020 года.

Речь идет о превышении стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов на сумму более 5 млн руб.

Банк России и Минфин России планируют разработать меры, направленные на либерализацию ответственности за нарушение требований валютного законодательства.

В их числе: окончательные даты переноса выходных дней в 2020 году, возможная отмена исковой давности по некоторым делам, а также проекты восьми суперсервисов для граждан и бизнеса.

Он содержит правовые позиции по спорным вопросам и затруднительным моментам, связанным с применением ст. 76.2 УК РФ.

В материале приведены наиболее распространенные признаки телефонного мошенничества и практические советы по его распознаванию.

Речь идет об убийстве двух и более лиц, убийстве, совершенном общеопасным способом, а также убийстве по мотивам национальной или религиозной ненависти.

Наказывать за такое деяние планируется с 14 лет.

В него предлагается включить такие санкции, как обязательные и исправительные работы.

По их словам, это послужит основанием для привлечения журналистов в качестве специалистов.

В нем могут оказаться лица, в отношении которых принято решение о замораживании их денежных средств или имущества.

Это необходимо сделать до 8 июля.

Технический проект такой системы уже разработан и проходит опытную эксплуатацию.

В их числе спикер Госдумы указал гармонизацию законодательства в сферах борьбы с терроризмом и незаконной миграцией.

Они включают подробные инструкции и советы.

В частности, указано, какие санкции применяются за незаконные действия в отношении средств инициирования взрыва, находящихся отдельно от боеприпасов.

Им предлагается дополнить примечание к ст. 210 УК РФ.

Так, планируется срок давности уголовного преследования исчислять с момента фактического прекращения виновным лицом преступной деятельности, а не периода, когда налог должен быть уплачен.

Речь идет о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В частности, он считает необходимым при выборе меры пресечения отдать залогу приоритет перед заключением под стражу.

Перечень рассматриваемых ими уголовных преступлений планируется дополнить еще тремя составами.

Она предусматривает возможность распознавания лиц через установленные в местах массового скопления людей камеры.

Причем не исключено, что в случае проникновения сотрудника полиции на земельный участок об этом станут информировать собственника.