Напомним, что с 4 мая они обязаны уведомлять о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Не исключено, что такой контроль будет проводиться и в отношении почтовых переводов свыше 100 тыс. руб.

В настоящий момент им можно преподносить подарки стоимостью не более 3 тыс. руб.

Аналогичное правило действует в настоящий момент в отношении жилых помещений.

Поскольку адвокатура не входит в систему органов государственной власти и местного самоуправления.

Для их осуществления будет требоваться получение дополнительного согласия от клиента.

Банки будут приостанавливать операции по счету на срок до двух рабочих дней, если отнесут их к категории подозрительных или нетипичных для клиента.

Соответствующие разъяснения по вопросам применения закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма подготовил Банк России.

А не только международный.

А также рассказал, как вести себя при получении СМС-сообщения о блокировке банковской карты.

А также за содействие в задержании лиц, их совершивших.

А также ввести перечень дополнительных объективных данных, которые должны учитываться при его квалификации.

Это необходимо для того, чтобы банки не блокировали счета добросовестных клиентов.

В числе самых распространенных из них – неправомерный доступ к компьютерной информации.

Она будет осуществляться с помощью централизованной автоматизированной дактилоскопической информационной системы МВД России.

В частности, злоумышленники звонят гражданам на личные номера и предлагают выплатить компенсации по советским банковским вкладам.

Она начнет применяться с 10 августа текущего года.

Общественное обсуждение и антикоррупционная экспертиза проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, продлится до 3 августа.

В частности это касается идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

Сейчас они делают это на добровольной основе.

При том, что у сотрудников службы отсутствуют такие полномочия.

Включив в него получение физлицом наличных денежных средств с использованием иностранной банковской карты, выпущенной определенным государством

На которых пользователям, в частности, предлагают оплатить участие в опросе.

Самой суровой санкцией может стать лишение свободы на срок до 20 лет.

По информации ведомства, неустановленные лица представляются сотрудниками ведомства и выписывают квитанции на уплату штрафов.

В связи с этим, по их мнению, необходимо изменить подход к проверкам предприятий общепита.

В частности, Росфинмониторинг напоминает исполнителям указанных услуг об обязанности сообщать в ведомство о подозрительных операциях их клиентов.

Как изменится порядок оформления диагностических карт по результатам техосмотра? Наступает ли ответственность, если алкотестер не выявил алкоголя в выдыхаемом воздухе, но спирт обнаружен в крови водителя? В каких пределах предлагается ограничить предельный размер начисляемых налоговиками пеней?

Разберемся, как следует действовать, если денежные средства застрахованного лица были переведены из одного фонда в другой без его ведома, и каковы реальные перспективы отстоять нарушенные права.

Новые нормы вступят в силу с 4 мая.

В настоящее время такая обязанность уже есть у адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

В частности, за хищение чужих денежных средств с использованием поддельного электронного средства платежа установлена санкция в виде лишения свободы на срок до трех лет.

За несоблюдение этого требования резидентов РФ будут привлекать к административной ответственности.

Ильин Алексей

Руководитель департамента по работе с финансовыми институтами юридической группы "АТЛАНТ", адвокат (Адвокатская палата Хабаровского края)

Соответствующая законодательная инициатива принадлежит Законодательному Собранию Санкт-Петербурга.

ВС РФ согласился с тем, что банк может не возвращать бывшему вкладчику остатки наличных денежных средств, если ранее вкладчик не смог подтвердить происхождение денег.

Другие обсуждаемые меры борьбы с бытовым насилием – принятие закона о его профилактике и отмена декриминализации побоев.

Однако единого мнения относительно необходимых превентивных мер в отношении подростков среди экспертов нет.

Это необходимо в целях получения доступа к перечню экстремистов и террористов.

Речь идет о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям законодательства.

Наказание будет таким же, как и за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа либо за применение насилия в отношении представителя власти.

Погуляев Денис

Председатель коллегии адвокатов "Мистюков, Погуляев, Ванатский" (адвокатская палата г. Москвы)

С 5 до 10 лет увеличится максимальный срок лишения свободы за это преступление.

Пока же законодательство представляется им жестким и бессистемным.

Несмотря на то, что рынок услуг по страхованию информационных рисков, по мнению экспертов, действительно нуждается в росте, он должен оставаться добровольным.

Максимальная санкция за это преступление может составить 7 лет лишения свободы.

Какие новые извещения начнут рассылать налоговики? Могут ли быть начислены проценты по ст. 395 ГК РФ на сумму судебных расходов? В каких пределах может увеличиться размер платы за услуги ЖКХ в следующем году?

Законопроект, в котором содержатся эти меры, был внесен в Госдуму 31 октября.

При поступлении соответствующего запроса от правоохранительных органов.

В настоящий момент максимальное наказание, которое может быть назначено за это преступление – лишение свободы на срок до 2 лет.

С предложением о создании автоматизированной системы электронного учета выступили общественники.

Сейчас наказание предусмотрено только за совершение указанного преступления лицом единолично.

Также может быть введен запрет продажи "пневматики" лицам, моложе 18 лет.

По данным ведомства, ежедневно фиксируется по два-три эпизода неправомерного использования травматики, при этом в 90% случаев нарушение правил использования оружия происходит в состоянии опьянения.

А также ужесточить уголовную ответственность за его подделку.

В случае, если общая стоимость провозимых товаров будет превышать 2 млн руб.

С указанием ФИО, CНИЛС и совершенного коррупционного правонарушения.

По запросу ФНС России и Росфинмониторинга.

Подробнее об усилении уголовной ответственности за нелегальный оборот этилового спирта и изменении критериев для присвоения отдельным субъектам статуса МСП, узнайте из нашего обзора.

А основания для их применения расшириться.

А также VPN-сервисов, позволяющих получать доступ к запрещенным сайтам.

Речь идет о случаях воздействия из корыстных побуждений на должностное лицо для принятия им нужного решения.

Айвазов Андрей

Ведущий консультант Департамента налогового консультирования ГК "АКИГ"

В настоящий момент такой обязанности не установлено.

Сухов Олег

адвокат (Адвокатская палата г. Москвы)

Нотариальное удостоверение – это защита от мошенничества и забота об интересах собственника или навязывание дополнительных услуг и увеличение финансового бремени сторон? Мнения экспертов разделились.

Есипова Маргарита

Руководитель проектов, направление "Налоги и право" Группы компаний SRG

Сачков Илья

Основатель и генеральный директор Group-IB

Михаил Лисневский (Softline) и Вячеслав Медведев ("Доктор Веб") о недостатках предложенных блокировок и возможных вариантах решения "проблемы".

Также предлагается ввести уголовную ответственность за привлечение "забалансовых" вкладчиков.

Что делать, если ваш номер телефона был указан в качестве контактного, а сам должник скрылся, не отдав кредиты?

Сейчас такая ситуация невозможна в силу того, что договор воздушной перевозки является публичной офертой.

Речь идет о технологиях, позволяющих обходить блокировки запрещенных сайтов.

Сейчас сделки в обязательном порядке удостоверяются лишь в некоторых предусмотренных законом случаях.

В первую очередь предлагается повысить защищенность мест массового скопления людей.

Эксперты усмотрели в нем коррупционные риски, а также предложили рассмотреть вопрос о введении положений о саморегулировании охранной отрасли.

То же может коснуться и наказания за хищение электронных денег.

Решить сложившуюся проблему предлагается за счет внедрения современных IT-технологий, отказа от услуг агентов и ужесточения административной ответственности сотрудников фондов.

Обзор ключевых законодательных инициатив, правовых событий и нормативных актов текущей недели.

Если документ будет одобрен, заниматься такой деятельностью смогут только лица, включенные в специальный реестр.

Также предусмотрено их категорирование по степени потенциальной опасности теракта и масштабам возможных последствий.

Речь идет о превышении стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов на сумму более 5 млн руб.

Речь идет, в том числе, о таких составах, как получение взятки и злоупотребление полномочиями.

Исключением могут стать случаи, когда у преступников нет иного гражданства или гарантий на его приобретение.

В том числе с целью предотвращения террористического акта и освобождения заложников.

Так, в документе нашли ряд требующих уточнения неясных формулировок и многозначных терминов, которые затруднят применение закона на практике.

Они начали действовать с сегодняшнего дня.

Также вводится новый состав уголовного преступления – угроза безопасности транспортных средств из хулиганских побуждений.

Такова официальная позиция представителя Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности Анатолия Семёнова.

Эта инициатива направлена на дополнительную защиту пострадавших от семейного насилия и жертв преступлений против половой неприкосновенности.

Почти каждое четвертое из них – предоставление госслужащими неполных или недостоверных сведений о доходах.

Обзор ключевых законодательных инициатив, правовых событий и нормативных актов текущей недели.

Документ вводит новые составы преступления, предлагает повышенную ответственность за доведение несовершеннолетних до суицида, а также устанавливает порядок взаимодействия Роскомнадзора с МВД России.

Сейчас за такие действия предусмотрено только административное наказание.

Для реализации требований закона нет ни необходимых технических, ни финансовых ресурсов.

Это самое значительное снижение за 5 лет.

В настоящий момент профилактические меры устанавливается только в отношении лиц, которые совершили тяжкое или особо тяжкое преступление в данной сфере.

Также может появиться отдельный состав, предусматривающий ответственность за незаконную торговлю биоресурсами в Интернете.

Обзор ключевых законодательных инициатив, правовых событий и нормативных актов текущей недели.

Требования по таким сделкам предполагается рассматривать в порядке искового производства, в том числе упрощенном.