Добавить ГАРАНТ.РУ в ваши источники

Установлен порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях аудиторами

Напомним, что с 4 мая они обязаны уведомлять о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

С 26 сентября вступили в силу новые основания для блокировки счета клиента: удастся ли справиться с мошенничеством?

Банки будут приостанавливать операции по счету на срок до двух рабочих дней, если отнесут их к категории подозрительных или нетипичных для клиента.

Финансовая организация должна информировать клиента о причинах отказа в проведении операции или открытии счета в полном объеме

Соответствующие разъяснения по вопросам применения закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма подготовил Банк России.

Минстрой России разработал требования к антитеррористической защищенности многоквартирных домов

Общественное обсуждение и антикоррупционная экспертиза проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, продлится до 3 августа.

Росфинмониторинг разъяснил, что нужно знать о требованиях "антиотмывочного" законодательства при оказании бухгалтерских и юридических услуг

В частности это касается идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

Подготовлены рекомендации юрлицам и ИП, оказывающим бухгалтерские услуги, по противодействию отмыванию доходов

В частности, Росфинмониторинг напоминает исполнителям указанных услуг об обязанности сообщать в ведомство о подозрительных операциях их клиентов.

7 важных правовых событий недели

Как изменится порядок оформления диагностических карт по результатам техосмотра? Наступает ли ответственность, если алкотестер не выявил алкоголя в выдыхаемом воздухе, но спирт обнаружен в крови водителя? В каких пределах предлагается ограничить предельный размер начисляемых налоговиками пеней?

Будущее НПФ, или Как бороться с незаконным переводом пенсионных накоплений

Разберемся, как следует действовать, если денежные средства застрахованного лица были переведены из одного фонда в другой без его ведома, и каковы реальные перспективы отстоять нарушенные права.

Неправомерный оборот средств платежей: практика, особенность применения и скрытые угрозы для предпринимателя

Ильин Алексей

Руководитель департамента по работе с финансовыми институтами юридической группы "АТЛАНТ", адвокат (Адвокатская палата Хабаровского края)

"Сомнительные" вклады не отдадут наличными

ВС РФ согласился с тем, что банк может не возвращать бывшему вкладчику остатки наличных денежных средств, если ранее вкладчик не смог подтвердить происхождение денег.

7 важных правовых событий недели

Какие новые извещения начнут рассылать налоговики? Могут ли быть начислены проценты по ст. 395 ГК РФ на сумму судебных расходов? В каких пределах может увеличиться размер платы за услуги ЖКХ в следующем году?

Росгвардия предложила установить дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на оружие

По данным ведомства, ежедневно фиксируется по два-три эпизода неправомерного использования травматики, при этом в 90% случаев нарушение правил использования оружия происходит в состоянии опьянения.

ТОП-11: Самые значимые нововведения месяца

Подробнее об усилении уголовной ответственности за нелегальный оборот этилового спирта и изменении критериев для присвоения отдельным субъектам статуса МСП, узнайте из нашего обзора.

Нужно ли возвращать обязательную нотариальную форму для сделок граждан с недвижимостью?

Нотариальное удостоверение – это защита от мошенничества и забота об интересах собственника или навязывание дополнительных услуг и увеличение финансового бремени сторон? Мнения экспертов разделились.

Ночной звонок коллектора...

Что делать, если ваш номер телефона был указан в качестве контактного, а сам должник скрылся, не отдав кредиты?

Эксперты: злоупотребления при переводе средств граждан из одного НПФ в другой – есть

Решить сложившуюся проблему предлагается за счет внедрения современных IT-технологий, отказа от услуг агентов и ужесточения административной ответственности сотрудников фондов.

Законопроект об уголовной ответственности за склонение детей к самоубийству внесен сегодня в Госдуму

Документ вводит новые составы преступления, предлагает повышенную ответственность за доведение несовершеннолетних до суицида, а также устанавливает порядок взаимодействия Роскомнадзора с МВД России.

Меры административного надзора могут распространить на лиц, неоднократно совершивших преступления небольшой тяжести, связанные с незаконным оборотом наркотиков

В настоящий момент профилактические меры устанавливается только в отношении лиц, которые совершили тяжкое или особо тяжкое преступление в данной сфере.