Горячие документы. Федеральные. 12 сентября 2003

Рубрика "Федеральные горячие документы" поможет быть в курсе текущих изменений в федеральном законодательстве. Новые документы с краткими комментариями к ним (обзорами), подготовленными специалистами "Гаранта", публикуются  здесь ежедневно и в режиме реального времени. А чтобы изучить изменения в интересующей отрасли права за определенный период, можно обратиться к Энциклопедии мониторинга и составить индивидуальный обзор изменений в законодательстве – как федеральном, так и региональном.

И не забудьте подписаться на ежедневную или еженедельную рассылку, а также RSS-ленту.

12 сентября 2003

Приказ Минфина РФ от 12 августа 2003 г. N 73н "О внесении изменений и дополнений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2002 г. N 127н"
Изменения и дополнения вносятся в классификацию доходов бюджетов РФ, перечень целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов РФ, а также в порядок распределения расходов по соответствующим предметным статьям и подстатьям экономической классификации расходов бюджетов РФ.
По заключению Минюста РФ от 24 августа 2003 г. N 07/8857-ЮД приказ не нуждается в государственной регистрации.
Приказ Минфина РФ 2 сентября 2003 г. N 80н "О порядке введения в действие приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 августа 2003 г. N 73н"
Изменения и дополнения в Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные приказом Минфина РФ от 11 декабря 2002 г. N 127н вводятся в действие с 15 августа 2003 г.
Приказ Минздрава РФ от 25 июля 2003 г. N 326 "Об утверждении Перечня минимума необходимых работ (услуг) на период проведения забастовки в организациях здравоохранения"
Перечисляются виды работ (услуг) в организациях здравоохранения, проведение (оказание) которых должно быть гарантировано в период проведения забастовок в организациях, филиалах и представительствах.
Указание ЦБР от 7 августа 2003 г. N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)"
Приводится список государств и территорий, где расположены офшорные зоны. Указанный список делится на три группы. Корреспондентские отношения с банками-нерезидентами первой группы могут устанавливаться на общих основаниях. Корреспондентские отношения с банками-нерезидентами второй и третьей групп могут устанавливаться только при соблюдении некоторых условий. Так, банк-нерезидент должен иметь размер собственных средств (капитала) не менее суммы, эквивалентной 100 млн. евро и представить копии аудиторских заключений о достоверности финансовой отчетности, а также документы, подтверждающие наличие у него постоянного офиса в государстве регистрации. Другим условиям является наличие определенного кредитного рейтинга.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 104* "Об утверждении рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Рекомендации могут использоваться профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми организациями, лизинговыми компаниями, организациями федеральной почтовой связи, ломбардами, букмекерами, организациями, управляющими инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами и др. при разработке правил внутреннего контроля.
В документе содержатся рекомендации по разработке программ осуществления внутреннего контроля, рекомендуемые критерии выявления и признаки необычных сделок, рекомендации по разработке формы анкеты, содержащей сведения о клиенте, рекомендации по включаемым в сообщение данным об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также квалификационные требования к ответственным лицам.
Письмом Минюста России от 28.08.2003 N 07/8796-ЮД признан не нуждающимся в государственной регистрации.
Архив