Межрегиональные управления КФМ России наделяются полномочиями по направлению в кредитные организации письменных запросов о представлении информации, в том числе документов или их копий, касающихся совершения операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
     В таких письменных запросах приводится ссылка на соответствующее поручение КФМ России, однако при этом содержание поручения не раскрывается.
     Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2003 г. Регистрационный N 5012.