Изменения, вносимые в положение о Комитете РФ по финансовому мониторингу, обусловлены вступлением в силу со 2 января 2003 г. изменений и дополнений к Закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Комитету предоставлено право издавать постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.