Купля-продажа инвалюты: идентификация клиента-физлица не проводится, если сумма операции не превышает 40 тыс. руб.
Внесены изменения в Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Они позволяют не проводить идентификацию клиента-физлица при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму до 40 тыс. руб. Ранее данный порог составлял 15 тыс. руб.
При осуществлении такой операции на сумму до 100 тыс. руб. предусмотрена упрощенная идентификация клиента-физлица.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.