Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2002 г. N 983-р

    Утверждаются Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Рекомендации определяют единый подход к разработке правил внутреннего контроля профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми и лизинговыми компаниями, организациями федеральной почтовой связи и иными некредитными организациями, которые осуществляют перевод денежных средств, а также ломбардами. Правила утверждаются в течение одного месяца со дня вступления в силу Рекомендаций или регистрации вновь создаваемой организации руководителем соответствующей организации, который определяет также должностное лицо организации, ответственное за соблюдение и совершенствование правил и реализацию разработанных на их основе программ осуществления внутреннего контроля.