Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информация Банка России от 8 апреля 2016 г. "Об отзыве у кредитной организации "Майма" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Обзор документа

8 апреля 2016

gerb

Информация Банка России от 8 апреля 2016 г. "Об отзыве у кредитной организации "Майма" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Обзор документа

Еще одна кредитная организация лишилась лицензии.
У расчетной небанковской кредитной организации "Майма" с 08.04.2016 отозвана лицензия.
Причиной послужило несоблюдение требований "антиотмывочного" законодательства в части порядка идентификации клиентов и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
До назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в кредитной организации будет работать временная администрация. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО РНКО "Майма" на 01.03.2016 занимало 693 место в банковской системе страны.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад