До утверждения Правительством РФ порядка предоставления информации в Комитет РФ по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, доводится форма для подготовки сведений по операциям для дальнейшего направления их в КФМ России. Данные сведения предоставляется в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем".