(1).jpg)
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа11 февраля 2002
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
Письмо Комитета РФ по финансовому мониторингу от 29 января 2002 г. N 06-03-27/65
Обзор документа
До утверждения Правительством РФ порядка предоставления информации в Комитет РФ по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, доводится форма для подготовки сведений по операциям для дальнейшего направления их в КФМ России. Данные сведения предоставляется в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем".
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад
