Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информация Банка России от 10 декабря 2014 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Обзор документа

10 декабря 2014

gerb

Информация Банка России от 10 декабря 2014 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Обзор документа

Первый земельный расчетный центр лишился банковской лицензии.
С 10.12.2014 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации ООО "Первый земельный расчетный центр".
ООО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации преступных доходов в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом ООО было вовлечено в проведение сомнительных операций с наличностью.
В ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ООО приостановлены.
По величине активов ООО на 01.11.2014 занимало 840 место в банковской системе России.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад