(1).jpg)
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа11 ноября 2014
Информация Банка России от 11 ноября 2014 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"
Обзор документа
Банк "Европейский экспресс" лишили лицензии.
С 11.11.2014 у ООО Коммерческий Банк "Европейский экспресс" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
ООО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, оно не предпринимало меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. При этом ООО было вовлечено в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ООО приостановлены.
ООО является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств по вкладам населения.
По величине активов ООО на 01.10.2014 занимало 715 место в банковской системе России.
С 11.11.2014 у ООО Коммерческий Банк "Европейский экспресс" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
ООО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, оно не предпринимало меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. При этом ООО было вовлечено в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ООО приостановлены.
ООО является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств по вкладам населения.
По величине активов ООО на 01.10.2014 занимало 715 место в банковской системе России.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад
