Как кредитные организации сообщают в Росфинмониторинг о замораживании счетов экстремистов?
Денежные средства или иное имущество организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности (терроризму) или подозреваемых в этом, должны замораживаться (блокироваться).
О принятых для этого мерах кредитные организации обязаны сообщать в уполномоченный орган (Росфинмониторинг). Также они информируют о результатах проверки наличия среди своих клиентов вышеуказанных организаций и физлиц. Установлен порядок такого уведомления.
Сведения подаются кредитной организацией (ее филиалом) незамедлительно в день применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лица. Информация о результатах проверки передается не позднее 3 рабочих дней после ее окончания.
Электронный отчет направляется в уполномоченный орган через территориальное учреждение Банка России, надзирающее за деятельностью кредитной организации. Приведена структура передаваемого файла.
Территориальное учреждение и уполномоченный орган отправляют в кредитную организацию электронное сообщение о получении отчета. Если он не принят, указываются причины.
Указание вступает в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования в "Вестнике Банка России". Установлены переходные положения.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 ноября 2013 г. Регистрационный № 30320.