Кредитные потребительские кооперативы отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и потому обязаны принимать меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
К таким мерам, в частности, относятся: передача в Росфинмониторинг сведений о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами; разработка и реализация правил внутреннего контроля.