Обновлены требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Правительство утвердило новые требования к правилам внутреннего контроля организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме организаций, контролируемых Банком России), и ИП. Это связано в т. ч. с распространением действия "антиотмывочного" закона на противодействие финансированию экстремистской деятельности.
Указанные правила должны приводиться в соответствие с требованиями НПА о ПОД/ФТ не позднее месяца со дня вступления в силу таких актов, если ими не установлено иное. Вносимые в правила изменения оформляются в виде новой редакции документа. Руководитель организации и ИП обеспечивают контроль за соответствием применяемых правил требованиям законодательства РФ.
Ранее действовавшие правила признаны утратившими силу.