Росфинмониторинг обновил требования к идентификации клиентов.
Утверждены новые требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Теперь они касаются в т. ч. лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в т. ч. участников майнинг-пула). При этом действие требований не распространяется на лиц, регулирование, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России.
В предусмотренных "антиотмывочным" законом случаях организации вправе поручать другим организациям, осуществляющим операции с деньгами или иным имуществом, проведение идентификации, а также обновление информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Исключены требования к хранению досье клиента.
Ранее действовавшие требования признаны утратившими силу.
Зарегистрировано в Минюсте России 30 июня 2025 г. Регистрационный № 82754.