Анонсы

Программа повышения квалификации "О контрактной системе в сфере закупок" (44-ФЗ)"

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

19 января 2026

Программа повышения квалификации "О корпоративном заказе" (223-ФЗ от 18.07.2011)

Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

21 января 2026

Выберите тему программы повышения квалификации для юристов ...

4 июня 2025

Методические рекомендации Банка России от 3 июня 2025 г. N 7-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"

Обзор документа

Банкам даны рекомендации по снижению риска обслуживания счетов дропперов и технических компаний.
Банкам следует анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физлиц и обратно. Рекомендовано внедрить онлайн-мониторинг операций клиентов. Нужно оценивать, есть ли у них контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Показать все материалы

Методические рекомендации Банка России от 3 июня 2025 г. N 7-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"

Актуальное