(1).jpg)
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Выберите тему Программы повышения квалификации для юристов
Обзор документа4 июня 2025
Методические рекомендации Банка России от 3 июня 2025 г. N 7-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
Обзор документа
Банкам даны рекомендации по снижению риска обслуживания счетов дропперов и технических компаний.
Банкам следует анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физлиц и обратно. Рекомендовано внедрить онлайн-мониторинг операций клиентов. Нужно оценивать, есть ли у них контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента.
Банкам следует анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физлиц и обратно. Рекомендовано внедрить онлайн-мониторинг операций клиентов. Нужно оценивать, есть ли у них контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад
