Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 г. N 138 "О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Определены основные полномочия и порядок организации деятельности территориальных органов Росфинмониторинга.
Территориальным органом Росфинмониторинга является межрегиональное управление Росфинмониторинга по федеральному округу, осуществляющее функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории соответствующего федерального округа.
Среди полномочий управления - контроль и надзор за соблюдением законодательства в указанной области и привлечение к ответственности за его нарушение; проверка информации о контролируемых операциях (сделках) с денежными средствами и иным имуществом; участие в подготовке решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ; обобщение практики применения законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и др.
Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем Росфинмониторинга. Определены полномочия руководителя управления.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2008 г. Регистрационный N 11843.