Анонсы

Программа повышения квалификации "О контрактной системе в сфере закупок" (44-ФЗ)"

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

19 января 2026

Программа повышения квалификации "О корпоративном заказе" (223-ФЗ от 18.07.2011)

Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

21 января 2026

Выберите тему программы повышения квалификации для юристов ...

23 сентября 2024

Указание Банка России от 28 июня 2023 г. N 6473-У "О составе информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации"

Обзор документа

На сайте Банка России можно будет узнать, относится ли контрагент к группе высокого риска совершения подозрительных операций.
На сайте Банка России решено размещать информацию об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций:
- ИНН;
- сведения о наличии (отсутствии) факта отнесения к группе высокой степени (уровня) риска. Неограниченному кругу лиц предоставят возможность доступа к сервису.
Указание вступает в силу через 10 дней после опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте России 26 июля 2023 г. Регистрационный № 74467.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Показать все материалы

Актуальное